证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-015
广东三和管桩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开情况
《上市公司股东大
会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 412,859,200 股，占公司有表决权股份 总数
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 412,815,100 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9088%；
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,100 股，占
公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 0.0074%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,200 股，占公司有表决权股份总数
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 0.0000%；通过网
络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,100 股，占公司有
表决权股份总数 599,074,678 股的 0.0074%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 412,856,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 412,856,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 412,856,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 412,856,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 412,856,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 412,856,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）见证律师姓名：程益群、高毛英
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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