证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-005
青岛食品股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
简称“公司”）第十届监事会第十次会议以现场形式召开。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会
工作报告》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
及其摘要。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成
果。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规
及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-007）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2023 年度募集资金使用与存放情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合
公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控
制制度的建设及执行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控
制自我评价报告》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确
定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
关联监事马兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司
在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不
会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进
一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形，同意该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-011）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司
在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司本次募投项目延期，是基于市场环境变化、募投项目实际
建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符
合相关法律、法规以及《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用
效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会
同意公司对募投项目延期。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项
目延期的公告》（公告编号：2024-013）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、监事会会议审议情况
特此公告。
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