证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-017
上海美农生物科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 7 日召
开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议，现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023 年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润 63,045,312.79 元；母公司 2023 年度实现
净利润 48,213,251.61 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金
配的利润为 249,896,045.77 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润
为 186,471,986.74 元。
根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定
除公司回购专用证券账户中的股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
股。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购等原因而发生变
化的，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
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事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及
《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，结合公司当前股本规
模、稳健经营能力及未来良好发展前景，综合考量对股东的合理性回报，与公司
成长性、可持续发展等状况相匹配，符合公司发展战略，有助于提升公司市场竞
争力，具备合法性、合规性、合理性。公司本次现金分红来源为自有资金，现金
分红预案不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。公
司资本公积充足，满足本次资本公积转增股本预案的实施条件，符合公司目前的
财务状况。
三、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据 2023 年的经营情况以及未来
发展需要，编制的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》符合《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
（二）监事会审议情况
度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的《关于公司 2023 年度
利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，
兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机
地结合在一起，维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时依据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
会一致同意该议案。
（三）独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事认为：该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了
公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
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公司 2023 年度利润分配预案与公司经营情况相匹配，具备合法性、合规性、合
理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
公司独立董事一致同意该议案。
四、相关风险提示
响公司正常经营和长期发展。
方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内
幕信息的泄露。
五、备查文件
第一次会议决议。
特此公告。
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