芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
芜湖富春染织股份有限公司
Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.
（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号）
会议资料
股票代码：605189
二〇二四年四月
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
议案 7 《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》......27
议案 9 《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》.....31
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言
的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示
有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超
过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕
本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代
表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。
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八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静
音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、
录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:00
召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长何培富先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
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七、听取《2023 年度独立董事述职报告》
八、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
九、与会股东及股东代理人现场投票表决；
十、休会，计票人、监票人统计表决结果；
十一、主持人宣布表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会会议文件；
十四、主持人宣布会议结束。
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议案 1
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2023
年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2023 年度董事会工作报
告》(报告内容详见附件)。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
附件:《2023 年度董事会工作报告》
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附件：
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司法》”）、《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履
行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳
定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收 2,510,661,942.38 元，比上年同期增加 13.73%；
实现归属于上市公司股东的净利润 104,423,096.06 元，比上年同期减少 35.90%；
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 4,069,052,154.04 元，比上年同期增加
期增加 4.39%。
二、2023 年董事会的日常工作情况
公司第三届董事会非独立董事陈书燕，因个人原因，申请辞去公司董事职务，
根据证监会及上交所要求，公司三届董事会进行改选，增选程勇为第三届董事会
非独立董事，改选后，符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，
按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能
够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，
对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展
工作，充分行使职权并发挥作用。
（一）董事会会议情况
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体
情况如下：
序号 时间 会议名称 审议议案
第三届董事会 1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期
第九次会议 的议案》
第三届董事会
第十次会议
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况报告的议案》
保的议案》
理的议案》
行现金管理的议案》
专项报告的议案》
薪酬的议案》
项目资金并以募集资金等额置换的议案》
程>的议案》
染色建设项目的议案》
案》
案》
第三届董事会
第十一次会议
第三届董事会 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
第十二次会议 3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
第三届董事会 1、《关于拟投资建设筒子纱生产线技术升级改造项
第十三次会议 目的议案》
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第三届董事会
第十四次会议
专项报告的议案》
第三届董事会
第十五次会议
第三届董事会 2、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
第十六次会议 3、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
（二）股东大会会议情况
董事会召集了股东大会 3 次，会议召开情况如下表所示：
序号 时间 会议名称 审议议案
的议案》
股东大会
酬的议案》
的议案》
色建设项目的议案》
大会
大会
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计
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委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内
控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共
召开工作会议 5 次，讨论并审议了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及其
摘要的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》、 《关于继续开展套期保值业务的议案》、
《关于开展票据池业务的议案》、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》、
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于增加公司 2023 年度担保预计
的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2023 年第三
季度报告的议案》等事项。
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事
会薪酬与绩效考核委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、
高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议。报告期内，薪酬与绩效考核委
员会召开工作会议 1 次，讨论并审议了《关于确定公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬的议案》等事项。
公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等
有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出
建议，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。报告期内，提名
委员会召开会议工作 2 次，讨论并审议了《关于公司 2022 年度总经理工作报告
的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》等事项。
公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等
有关规定，听取了公司对外投资项目，结合市场动态和公司细分行业特点，对公
司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提
出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。报告期内，战
略委员会召开会议工作 1 次，讨论并审议了《关于向全资子公司增资的议案》、
《关于子公司拟投资年产 11 万吨高品质筒子纱染色建设项目的议案》等事项。
三、2024 年董事会工作计划
所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极
发挥在公司治理中的核心作用，提高指标考核的透明度，加强对管理层规范运营
及治理水平监督。2024 年公司董事会将重点做好以下工作：
董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规
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划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业
的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速
协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创
造良好的业绩回报投资者。
董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件
精神，对照证监会、交易所最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完
善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内
部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，
增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董
事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，
保证信息披露的真实性、准确性、完整性。此外，董事会将持续加强公司与投资
者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，搭建企业和投资者之间
交流和沟通的桥梁，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长
期稳定的和谐互信关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东
利益最大化。
公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极践行六种责任，将对股东、
员工、客户、供应商、国家、大自然的责任，落实到生产、经营的每一个环节，
积极参与公益事业；对内改善员工的工作与生活环境，提高福利和待遇水平，促
进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。
公司党委充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，通过不断加强党支部建
设，充分发挥党员模范带头作用，提升公司凝聚力。2024 年，董事会将继续勤
勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生
产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、
员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 2
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
基于对 2023 年度财务决算各项工作的总结，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》(报告内容详见附件)。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
附件:《2023 年度财务决算报告》
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附件：
芜湖富春染织股份有限公司
（除特别说明，以下货币单位均为人民币元）
公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2023 年度财务报告经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为
公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公
司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了容诚审字容诚审字
[2024]241Z0016 号标准无保留意见的审计报告。
一、财务状况
长 31.25%。资产构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动
货币资金 673,059,422.18 881,650,890.16 -23.66%
交易性金融资产 71,210,766.20 134,538,844.69 -47.07%
应收账款 20,556,435.47 22,242,204.84 -7.58%
应收款项融资 10,631,942.60 27,664,228.87 -61.57%
预付款项 116,765,031.74 145,498,957.40 -19.75%
其他应收款 39,166,284.86 50,868,362.77 -23.00%
存货 640,612,725.46 351,561,216.41 82.22%
其他流动资产 386,181,881.57 132,057,867.12 192.43%
流动资产合计 2,016,347,763.63 1,746,082,572.26 15.48%
固定资产 1,181,286,784.06 515,415,792.48 129.19%
在建工程 627,676,326.25 541,207,346.66 15.98%
无形资产 216,807,478.54 215,937,851.50 4.03%
长期待摊费用 262,312.84 24，220.28 983.03%
递延所得税资产 11,639,664.30 3,954，701.41 194.32%
其他非流动资产 15,031,824.42 77,629，923.35 -80.64%
非流动资产合计 2,052,704,390.41 1,354,169,835.68 51.58%
资产总计 4,069,052,154.04 3,100,252,407.94 31.25%
报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：
(1) 报告期交易性金融资产上年同期减少 47.07%，主要系本期购买的计入交
易性金融资产的银行理财产品减少所致。
(2) 报告期应收款项融资较上年同期减少 61.57%，主要系公司票据背书结算
货款所致。
(3) )报告期存货较上年同期增长 82.22%，主要系子公司陆续投产，产量增
加所致。
(4) 报告期其他流动资产期末余额较期初增长 192.43%，主要系期末未赎回
理财产品、待抵扣进项税、期末持仓被套期项目金额较大所致。
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(5) 报告期固定资产期末余额较期初增长 129.19%，主要系当期公司首次发
行股票募投项目全面完工转固及可转债公司债券募投项目的部分完工转固所致。
(6) 报告期长期待摊费用较上年同期增长 983.03%，主要系租赁房屋的装修
费用摊销。
(7) )报告期递延所得税资产期末账面价值较期初增长 194.32%，主要系信用
减值准备、递延收益、未弥补亏损增加所致。
(8) 报告期其他非流动资产期末余额较期初减少 80.64%，主要系期末预付长
期资产购置款下降所致。
成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动
短期借款 376,262,218.68 191,419,063.52 96.56%
应付票据 369,183,048.49 283,485,635.84 30.23%
应付账款 414,384,509.05 159,885,921.54 159.18%
合同负债 72,423,775.38 72,325,986.19 0.14%
应付职工薪酬 29,446,474.84 22,172,294.91 32.81%
应交税费 14,907,948.93 5,430,671.81 174.51%
其他应付款 3,503,308.18 2,547,021.34 37.55%
一年内到期的非流动负债 42,576,133.27 2,940,000.00 1,348.17%
其他流动负债 47,709,403.57 9,385,841.53 408.31%
流动负债合计 1,370,396,820.39 749,592,436.68 82.82%
长期借款 326,142,312.68 97,006,762.34 236.21%
应付债券 502,318,555.20 483,609,280.81 3.87%
租赁负债 - - -
递延收益 66,070,981.62 45,329,263.57 45.76%
递延所得税负债 3,927,866.21 267,083.75 1,370.65%
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 898,459,715.71 626,212,390.47 43.48%
负债合计 2,268,856,536.10 1,375,804,827.15 64.91%
报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：
（1）报告期短期借款期末余额较期初增长 96.56%，主要系公司借款增加所
致。
（2）报告期应付票据期末余额较期初增长 30.23%，主要系公司以开具银行
承兑汇票结算货款金额增加所致。
（3）报告期应付账款期末余额较期初增长 159.18%，主要系公司应付设备
工程款金额增加所致。
（4）报告期应付职工薪酬余额较期初增长 32.81%，主要系员工人数增加及
产量上升导致工资增长所致。
（5）报告期应交税费期末余额较期初下降 174.51%，主要系期末未交企业
所得税增加所致。
（6）报告期其他应付款期末余额较期初增加 37.55%，主要系公司主要系期
末可转债应付利息增加所致。
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（7）报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 1,348.17%，主
要系长期借款一年内到期增加所致。
（8）报告期其他流动负债余额较期初增长 408.31%，主要系已背书未到期
的银行承兑汇票所致。
（9）报告期长期借款期末账面价值较期初增加 236.21%，主要系本期银行
借款增加所致。
（10）报告期递延所得税负债期末账面价值较期初增加 1,370.65%，主要系
期货公允价值变动、内部交易未实现利润增加所致。
（11）报告期递延收益期末账面价值较期初增加 45.76%，主要系本期收到
财政拨款所致。
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动
股本 149,763,108.00 124,800,051.00 20.00%
其他权益工具 89,164,686.07 89,172,560.76 -0.01%
资本公积 798,743,558.68 823,656,807.40 -3.02%
盈余公积 70,368,569.70 62,400,000.00 12.77%
未分配利润 687,176,158.79 624,418,161.63 10.05%
归属于母公司所有者权益合计 1,800,195,617.94 1,724,447,580.79 4.39%
二、经营业绩
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
营业收入 2,510,661,942.38 2,207,590,080.57 13.73%
营业成本 2,222,142,130.61 1,947,275,850.48 14.12%
税金及附加 15,639,093.60 10,371,949.28 50.78%
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
销售费用 14,079,032.88 11,717,220.26 20.16%
管理费用 57,011,673.83 43,199,408.86
研发费用 90,520,561.05 71,215,184.03 27.11%
财务费用 4,904,355.91 -10,235,743.24 147.91%
报告期末，公司期间费用结构同比发生重大变动的分析：
（1）报告期财务费用本期发生额较上期增长 1,514.00 万元，主要系利息收
入下降，及汇率波动导致汇兑净损失增加所致。
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
营业利润 114,180,146.37 139,143,745.53 -17.94%
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利润总额 116,938,756.70 181,805,748.98 -35.68%
归属于母公司所有者
的净利润
报告期公司盈利水平结构较上年同期下降，主要系本期公司是受宏观经济及
下游市场需求偏弱等因素的影响，公司主营产品染色加工费价格 2022 年做了大
幅下调，造成企业盈利空间收窄；以及河南新野纺织股份有限公司 3,040.94 万
元预付款可能面临无法收回的风险进行单项坏账准备计提所致。
三、现金流量
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 71,569,448.75 163,343,740.85 -56.18%
投资活动产生的现金流量净额 -677,212,409.04 -648,235,307.59 4.47%
筹资活动产生的现金流量净额 379,137,563.60 705,386,804.35 -46.25%
报告期末，公司现金流量结构同比发生重大变动的分析：
（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 56.18%，主
要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.25%，主
要系本期未进行股权融资，筹资活动现金流入较少所致。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 3：
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
一、2023 年度利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，我
公司（仅指母公司）可供分配的利润为 641,877,628.75 元。公司 2023 年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月31
日，公司总股本149,763,108股，以此计算合计拟派发现金红利22,464,466.20
元（含税），本次公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为
金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 104,423,096.06 元，
公司拟分配的现金红利总额为 22,464,466.20 元（含税），占本年度归属于上市
公司股东的净利润比例为 21.51%，低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处印染行业，属于重资产行业，公司上市后布局了几个项目，固定资
产投入巨大，项目的建设及后续运行，还需要大量资金。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是国内唯一一家以筒子纱染整为主营业务的上市公司，多年来一直致力
于筒子纱的生产与研发，企业规模不断扩大；公司 2021 年上市，公司布局的几
个项目陆续投产，企业正处于高速发展阶段。
鉴于企业所属行业及现阶段的发展阶段，不宜较大比例的进行现金分红。
（三）公司盈利水平及资金需求
主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 2,510,661,942.38 2,207,590,080.57 2,175,094,971.63
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 83,592,388.34 119,061,946.92 225,942,396.55
损益的净利润
公司自 2021 年上市以来，密集的布局了“3 万吨高品质筒子纱建设项目、
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
荆州 6 万吨筒子纱建设项目、保税区智能纺纱项目以及 3 万纤维染色项目”等 4
个项目，目前 4 个项目都将逐步投入生产，新项目运行需要大量资金。
（四）公司现金分红水平较低的原因
鉴于目前公司所处的快速发展阶段和未来资金的需求，为保证企业生产经营
的稳定，公司提出此 2023 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，
又兼顾公司持续稳定发展的需求。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
对于留存的未分配利润，公司将积极推动发展战略的实施，持续提升以企业
的核心竞争力，积极开拓新客户、推进相关项目建设，完善销售网络，努力实现
公司战略发展目标，为投资者创造更大的价值。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 4：
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
具体内容 详见公司 于 2024 年 3 月 26 日披露 在上海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《富春染织 2023 年年度报告》和《富春染织 2023 年年度
报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 5
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中的职业道
德、专业能力、服务水准以及该事务所与公司长期以来建立的合作关系，现提议
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计及内部
控制等相关事项审计机构，聘期一年。
据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单
位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费，预计 2024 年度年报审计费用较 2023 年增长 10%左右。
处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 6
《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）本次担保额度预计情况
为满足公司及合并报表范围内全资子（孙）公司的日常生产经营及业务发展
需要，公司预计 2024 年度担保额度不超过人民币 300,000.00 万元，具体如下：
权益比例 提供担保额度上
序号 被担保方名称
（%） 限（万元）
（一）资产负债率为 70%以下的控股子（孙）公司
（二）资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司
续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内
可根据公司及合并报表范围内全资子（孙）公司的经营情况内部调剂使用。
担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内全
资子（孙）公司的担保、合并报表范围内全资子（孙）公司之间发生的担保。
等法律文书，授权公司财务部门具体办理担保协议事宜。
股东大会召开之日止。
（二）履行的内部决策程序
本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人 安徽富春纺织有限公司
成立日期 2021 年 08 月 25 日
法定代表人 何培富
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区
住所
纬四路以北纬六路以南
一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针
纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；
经营范围 五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口
代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
项目）
股东构成 芜湖富春染织股份有限公司持有 100%股权，为公司全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额 661,922,182.21
负债总额 144,070,449.41
其中：银行贷款总额 13,005,413.36
流动负债总额 137,142,176.93
净资产 517,851,732.80
营业收入 169,400,341.28
净利润 2,050,921.37
被担保人 湖北富春染织有限公司
成立日期 2021 年 12 月 24 日
法定代表人 何培富
住所 湖北省荆州市荆州开发区庙兴路以西、楚锦路以北
一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品
及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；
金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物
经营范围 进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
股东构成 芜湖富春染织股份有限公司持有 100%股权，为公司全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额 861,521,674.59
负债总额 763,070,106.32
其中：银行贷款总额 242,013,846.16
流动负债总额 498,398,620.91
净资产 98,451,568.27
营业收入 183,584,351.13
净利润 -1,030,850.20
被担保人 安徽中纺电子商务有限公司
成立日期 2015 年 6 月 29 日
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
法定代表人 孙程
住所 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号
网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉等轻纺原料、日用
百货、服装、鞋帽、工艺品、丝绸制品、文化用品、一般劳保及
电子产品（含实体销售）；电子商务信息系统的运营、管理、系
统开发及互联网等服务；贵金属加工、租赁、销售；矿产品、金
经营范围 属材料、建筑材料、棕榈油、橡胶、化工原料及产品（除危险化
学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机械产品的销售；自营和
代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业的商
品和技术除外；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东构成 芜湖富春染织股份有限公司持有 100%股权，为公司全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额 97,762,837.45
负债总额 70,283,122.35
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 70,283,122.35
净资产 27,479,715.10
营业收入 157,936,177.09
净利润 1,866,041.91
被担保人 诸暨富春染织科技有限公司
成立日期 2021 年 6 月 28 日
法定代表人 孙程
住所 浙江省诸暨市大唐街道朱家社区麻园
一般项目∶工程和技术研究和试验发展;供应链管理服务;物联网
技术研发;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;针纺织品及原
料销售;日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售;工艺美术
品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售
经营范围 （象牙及其制品除外）;文具用品批发；文具用品零售;电子产品
销售;信息技术咨询服务;企业管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目∶货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
股东构成 芜湖富春染织股份有限公司持有 100%股权，为公司全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：元
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额 63,334,517.79
负债总额 47,310,059.67
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 47,310,059.67
净资产 16,024,458.12
营业收入 0.00
净利润 -3,130,497.68
被担保人 安徽富春色纺有限公司
成立日期 2022 年 1 月 5 日
法定代表人 何培富
中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道汽经一路 5 号
住所
一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品
及原料销售；针纺织品销售；机械设备销售；服装辅料销售；金
属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进
经营范围
出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成 芜湖富春染织股份有限公司持有 100%股权，为公司全资子公司
最近一年主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额 204,769,271.44
负债总额 175,410,065.92
其中：银行贷款总额 49,949,800.00
流动负债总额 125,460,265.92
净资产 29,359,205.52
营业收入 9,029,734.59
净利润 -444,008.99
被担保人 安徽天外天纺织有限公司
成立日期 2023 年 05 月 31 日
法定代表人 何培富
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区
住所
纬四路以北纬六路以南
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；纺
织专用设备销售；服装辅料销售；五金产品批发；普通货物仓储
经营范围 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货
物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
股东构成 安徽富春纺织有限公司持有 100%股权，为公司全资孙公司
最近一年主要财务数据：
单位：元
科目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额 159,492,689.28
负债总额 141,483,579.75
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 141,483,579.75
净资产 18,009,109.53
营业收入 11,317,364.92
净利润 -1,990,890.47
三、担保协议的主要内容
本次为 2024 年度预计为子（孙）公司提供担保最高额，尚未与相关方签署
担保协议，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司、全资孙公司
与银行共同协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子（孙）公司业务发展及生产经营的需要，有利于子
（孙）公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保
对象为公司及控股子（孙）公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资
信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展
造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止 2024 年 3 月 25 日（不含本次）,公司及子（孙）公司对外担保额累计
为 142,500.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 79.16%。
其中，公司为全资子（孙）公司提供担保额累计为 142,500.00 万元，占公司 2023
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 79.16%。
截止 2024 年 3 月 25，公司无逾期对外担保的情形。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 7
《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的
议案》
各位股东及股东代表：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公
司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保
证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分自有资金，不影响公司正常经营。
（三）额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的部分自有资金进行现
金管理，期限自审议该议案的股东大会通过之日起不超过 12 个月内有效，在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、流动性
好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。
（五）实施方式
在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。
授权期限为自审议该议案的股东大会通过之日起不超过 12 个月。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安
全保障能力强的发行机构。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整
的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（四）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、投资理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托
方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司近一年及一期的主要财务数据
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 406,905.22 373,470.90
负债总额 226,885.65 197,217.77
归属上市公司股东的净资产 180,019.56 176,253.13
货币资金 67,305.94 63,375.69
项目 2023 年度 2023 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 7,156.94 9,061.55
营业收入 251,066.19 181,185.86
（二）委托理财对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利
用效率，提高资产回报率，有利于实现公司自有资金的保值增值，符合公司及全
体股东的利益。
公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大
额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 67,305.94 万元，本次委
托理财单日最高余额上限为人民币 25,000.00 万元，占最近一期期末货币资金
的影响。
（三）会计处理
公司本次购买理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信
息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在
“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
为控制风险，公司使用部分自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动
性好的理财产品或结构性存款，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、截至 2024 年 3 月 25 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 22,436.73 10,500.00 172.36 12,936.73
最近12个月内单日最高投入金额 3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.67
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.65
目前已使用的理财额度 12,936.73
尚未使用的理财额度 12,063.27
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
总理财额度 25,000.0
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予以审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 8
《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
一、申请授信额度的基本情况
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务
结构、补充流动资金和降低财务费用，2024 年度公司及子（孙）公司拟以信用、
资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 500,000 万元
的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），
其中借款总额不超过 200,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资
要求。
此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公
司、全资子（孙）公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限
及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体
融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》
规定的程序确定。
为便于公司向银行机构办理授信额度的申请事宜，上述融资额度内，董事
会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度
内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。包括但不限于：指派专人与银
行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权自 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，
有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经
营业绩产生不利影响。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予以审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 9
《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，同时结合公
司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定本公司 2024 年
度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外
就董事职务在公司领取董事薪酬。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为 6.00 万/年（税前）。
管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
酬按其实际任期计算并予以发放；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 10
《关于继续开展套期保值业务的议案》
各位股东及股东代表：
一、套期保值业务情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
公司在生产经营中部分棉花原材料和产成品色纱，需要通过境内外采购及销
售，为规避境内外采购销售过程中，棉花价格波动及利率汇率波动给公司生产经
营带来的不利影响，控制经营风险，充分利用金融工具的套期保值功能，公司拟
以自有资金开展境内外套期保值业务，有效控制原材料价格波动及利率汇率波动
风险，不进行投机和套利交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳
健性。
（二）套期保值的基本情况
（1）期货期权品种：公司套期保值期货品种为境内外期货、场内或场外期
权与公司生产经营相关的期货（期权）品种合约，包括但不限于棉花和棉纱。
（2）外汇套期保值业务品种：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）总额不超过人民币 50,000 万元或等值外币（含
期保值业务总额不超过人民币 30,000 万元，外汇套期保值业务总额不超过人民
币 20,000 万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在审
批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权董
事长及相关人士在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于继续开展套期保值业务的议案》，同意公司及子（孙）公司继续开展境
内外套期保值业务。
本次开展套期保值业务尚需提交股东大会审议。
三、套期保值投资风险分析及风控措施
（一）套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动和利率汇率波动的风险，
不做投机和套利交易，但市场仍会存在一定风险：
经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行
情等变动较大时，可能会造成期货交易和外汇套保的损失。
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失。
产生由于内控体系不完善造成的风险。
易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相
应风险
出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或
不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
波动风险。
有资金用于套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值，同时加强资金管理的
内部控制，不得超过批准的保证金额度。
险。
制度》，对相关事项作出了明确的规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进
行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素
质。
术风险。
期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
开展套期保值业务，能一定程度上减少生产经营中原材料价格波动和利率汇
率波动所带来的风险，降低价格波动和利率汇率波动对公司生产经营造成的影响，
有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影
响。
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及
其指南，对拟开展的境内外套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
五、套期保值业务的持续披露
保值业务以及相应的损益等情况。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
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芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 11
《关于开展票据池业务的议案》
各位股东及股东代表：
为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，公司及合并报表
范围内的子（孙）公司拟与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民
币 10 亿元的资产池（票据池）业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体
情况如下：
一、资产池（票据池）业务情况概述
资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金
融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平
台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金
融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的存单、
债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保
理、应收租费等金融资产 。
资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司及控股子（孙）公司提供的
票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票统一管理、统
筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、
票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
本次拟开展资产池（票据池）业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机
构，具体合作金融机构将根据金融机构的业务范围、资质情况、资产池（票据池）
服务能力等综合因素选择。
资产池（票据池）业务的开展期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过
之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
公司及子（孙）公司共享不超过 10 亿元的资产池（票据池）额度，即用于
开展资产池（票据池）业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10
亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。
在风险可控的前提下，公司及子（孙）公司为资产池（票据池）的建立和使
用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保
方式。具体每笔担保形式及发生额将根据公司及子（孙）公司的经营需要并按照
利益最大化原则确定。
本次担保及被担保对象为公司及合并报表范围内的子（孙）公司，上述公司
互为担保及反担保对象 ，均归入本次资产池（票据池）业务范畴之内。合并报
表范围内的公司在不超过 10 亿元人民币的额度内，均可循环滚动使用。
二、开展资产池（票据池）业务的目的
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随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同
时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
产统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减
少公司对票据管理的成本。
并开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于
减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、资产池（票据池）业务的风险与风险控制
开展资产池（票据池）业务，需在合作金融机构开立资产池（票据池）质押
融资业务专项保证金账户，作为资产池（票据池）项下质押票据到期托收回款的
入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收
资金进入资产池（票据池）保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子（孙）公司可以通过用新收票据等金融资产入池置
换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司及子（孙）公司以进入资产池（票据池）的承兑汇票等金融资产作质押，
向合作金融机构申请开具承兑汇票等用于支付供应商货款等。随着质押票据的到
期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导
致合作金融机构要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子（孙）公司与合作金融机构开展资产池（票据池）
业务后，将安排专人与合作金融机构对接，建立资产池（票据池）台账、跟踪管
理，及时了解到期票据等金融资产托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，
保证入池票据等金融资产的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公
司及子（孙）公司可以使用的资产池（票据池）具体额度、担保物及担保形式、
金额等。
资金部门将及时分析和跟踪资产池（票据池）业务进展情况，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
督。
督与检查。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 12
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本的变更
公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 570 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 5.70 亿元，存续期 6 年，
并于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“富春转债”自 2022 年 12 月 29 日起
可转换为公司股票。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计转股股份数为 3,108 股,公司的股本总数增加
至 149,763,108 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《富春染织可
转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。
综上所述，公司注册资本由人民币 14,976.2352 万元变更为 14,976.3108
万元，公司股份总数由 14,976.2352 万股变更为 14,976.3108 万股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本发生变更，并根据《公司法》《证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修
订，具体修订内容对照如下表：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第一条 为维护芜湖富春染织股份有限 第一条 为维护芜湖富春染织股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》 （以
下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和 国证券法》（以下简称《证券法》）、
其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》《中国共产党党
章》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公 第二条 公司系依照《公司法》等法规
司法》等法规和规定设立的股份有限公 和规定设立的股份有限公司。由芜湖富
司。由芜湖富春染织有限公司以整体变 春染织有限公司以整体变更的方式发
更的方式发起设立，在芜湖市市场监督 起设立，在芜湖市市场监督管理局注册
管理局注册登记，领取了营业执照，统 登记，领取了营业执照，统一社会信用
一社会信用代码 913402007408704905。 代码 913402007408704905。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十二条 公司根据中国共产党章程的 第十二条 公司根据《中国共产党党
规定，设立共产党组织、开展党的活动。 章》的规定，设立共产党组织、开展党
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公司为党组织的活动提供必要条件。 的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
无其他类型股票。 无其他类型股票。
第二十九条 …… 第二十九条 ……
中国证监会、上海证券交易所对于 中国证监会、上海证券交易所对于
公司股东、董事、监事、高级管理人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员
所持公司股份的规定或要求的，依照该 所持公司股份有规定或要求的，依照该
等规定或要求。 等规定或要求。
第三十八条 公司股东承担下列义务: 第三十八条 公司股东承担下列义务:
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法
人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司
权人的利益； 债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者 （五）法律、行政法规及本章程规
其他股东造成损失的，应当依法承担赔 定应当承担的其他义务。
偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或
公司股东滥用公司法人独立地位和 者其他股东造成损失的，应当依法承担
股东有限责任，逃避债务，严重损害公 赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立
司债权人利益的，应当对公司债务承担 地位和股东有限责任，逃避债务，严重
连带责任。 损害公司债权人利益的，应当对公司债
（五）法律、行政法规及本章程规 务承担连带责任。
定应当承担的其他义务。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，
经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
…… ……
（二）公司的对外担保总额，超过最近 （二）本公司及本公司控股子公司的对
一期经审计总资产的百分之三十以后提 外担保总额，超过最近一期经审计总资
供的任何担保； 产的百分之三十以后提供的任何担保；
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
…… 公司为控股股东、实际控制人及其关联
公司董事会或股东大会不按照本条规定 方提供担保的，控股股东、实际控制人
执行的，负有责任的董事或股东依法承 及其关联方应当提供反担保。
担连带责任。 ……
对违反相关法律法规、公司章程审批权
限、审议程序的对外担保，公司应采取
合理、有效措施解除或者改正违规担保
行为，降低公司损失，维护公司及中小
股东的利益，并追究有关人员的责任。
给公司造成损失或者可能造成损失的，
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公 司董事会应当及时采取追讨、诉讼、
财产保全、责令提供担保等保护性措施
避免或者减少损失，并追究有关人员的
责任。
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会。……。 意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。……
第五十四条 …… 第五十四条……
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合
章程第五十二条规定的提案，股东大会 本章程第五十三条规定的提案，股东大
不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东 监事会应当就其过去一年的工作向股
大会作出报告。每名独立董事也应作出 东大会作出报告。每名独立董事也应作
述职报告。 出述职报告。独立董事应当每年对独立
性情况进行自查，并将自查情况提交董
事会。董事会应当每年对在任独立董事
独立性情况进行评估并出具专项意见，
与年度报告同时披露。
第七十六条 股东大会决议分为普通决 第七十六条 股东大会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。 所持表决权的过半数通过。
…… ……
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以
案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
换届选举时，上一届董事会、上一届监 （一）董事、监事（非职工代表监事）
事会分别提名下一届董事会、监事会候 候选人的提名：
选人（但职工监事由公司职工以民主方 1、董事候选人（独立董事候选人除外）
式选举产生）。在需要补选或更换股东 可以由董事会、单独或合计持有公司
大会选举的董事、监事时，由董事会、 股本总额的 3%以上的股东提名。
监事会提出人选。 2、独立董事候选人可以由董事会、监
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 事会、单独或者合并持有公司已发行股
根据本章程的规定或者股东大会的决 份 1%以上的股东提名，但以上提名人
议，可以实行累积投票制。在公司存在 不得提名与其存在利害关系的人员或
单一股东及其一致行动人拥有权益的股 者有其他可能影响独立履职情形的关
份比例在 30％及以上的情况下，或者在 系密切人员作为独立董事候选人。
股东大会决议的情况下，应当采用累积 依法设立的投资者保护机构可以公开
投票制。股东大会以累积投票方式选举 请求股东委托其代为行使提名独立董
董事的，独立董事和非独立董事的表决 事的权利。
应当分别进行。 3、非由职工代表担任的监事候选人可
前款所称累积投票制是指股东大会选举 以由监事会、单独或合计持有公司股本
董事或者监事时，每一股份拥有与应选 总额的 3%以上的股东提名。
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董事或者监事人数相同的表决权，股东 （二）股东提名董事、独立董事、非
拥有的表决权可以集中使用。董事会应 由职工代表担任的监事候选人的须于
当向股东公告候选董事、监事的简历和 股 东大会召开 10 日前以书面方式将
基本情况。 有关提名董事、独立董事、非由职工代
表担任的监事候选人的简历提交股东
大会召集人，提案中应包括董事、独立
董事、非由职工代表担任的监事候选人
名单、各候选人简历及基本情况。
（三）监事会中的职工代表由公司职工
通过民主方式选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。在公司存
在单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在 30％及以上的情况下，
或者在股东大会决议的情况下，应当采
用累积投票制。股东大会以累积投票方
式选举董事的，独立董事和非独立董事
的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。
除法律、行政法规和规章、本公司股票
上市地上市规则相关累积投票制另有
规定外，累积投票制的规则如下：
（一）采用累积投票制选举董事、监事
的，应当按独立董事、非独立董事、监
事分为不同的议案组分别列示候选人
提交股东大会表决；
（二）出席股东大会的股东，对于采用
累积投票制的议案，每持有一股即拥有
与每个议案组下应选董事或者监事人
数相同的选举票数；
（三）股东拥有的选举票数，可以集中
投给一名候选人，也可以投给数名候选
人。股东应以每个议案组的选举票数为
限进行投票；
（四）股东对某一名或某几名董事、监
事候选人集中行使的表决权总数，多于
其持有的全部股份拥有的表决权时，股
东投票无效，视为放弃表决权；股东对
某一名或某几名董事、监事候选人集中
行使的表决权总数，少于其持有的全部
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股份拥有的表决权时，股东投票有效，
差额部分视为放弃表决权；
（五）投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数，董事、监事候选人中
由所得选票代表表决权较多者当选为
董事、监事。
董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。
第一百零七条 …… 第一百零七条 ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负责， 专门委员会。专门委员会对董事会负
依照本章程和董事会授权履行职责，提 责，依照本章程和董事会授权履行职
案应当提交董事会审议决定。专门委员 责，提案应当提交董事会审议决定。审
会成员全部由董事组成，其中审计委员 计委员会主要负责审核公司财务信息
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 及其披露、监督及评估内外部审计工作
独立董事占多数并担任召集人，审计委 和内部控制。战略委员会主要负责对公
员会的召集人为会计专业人士。董事会 司长期发展战略、重大投资决策进行研
负责制定专门委员会工作规程，规范专 究并提出建议。提名委员会主要负责拟
门委员会的运作。 定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核。薪酬与考核委
员会主要负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。
第一百一十条 …… 第一百一十条 ……
（六）关联交易（公司提供担保、受赠 （六）关联交易（公司无偿接受担保和
现金资产、单纯减免上市公司义务的债 财务资助、受赠现金资产、获得债务减
务除外）…… 免等不涉及对价支付、不附有任何义务
的交易除外）……
第一百二十一条 董事会会议，应由董事 第一百二十一条 董事会会议，应由董
本人出席；董事因故不能出席，可以书 事本人出席；董事因故不能出席，可以
面委托其他董事代为出席，委托书中应 书面委托其他董事代为出席，委托书中
载明代理人的姓名，代理事项、授权范 应载明代理人的姓名，代理事项、授权
围和有效期限，并由委托人签名或盖章。 范围和有效期限，并由委托人签名或盖
代为出席会议的董事应当在授权范围内 章。代为出席会议的董事应当在授权范
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行使董事的权利。董事未出席董事会会 围内行使董事的权利。董事未出席董事
议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 会会议，亦未委托代表出席的，视为放
该次会议上的投票权。 弃在该次会议上的投票权。独立董事不
得委托非独立董事代为投票。
第一百五十五条 公司股东大会对利润 第一百五十五条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过的下一年中
股份）的派发事项。 期分红条件和上限制定具体方案后，公
司董事会须在股东大会召开后 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策 第一百五十六条 公司利润分配政策
为： （一）利润分配原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策， 公司将实行持续、稳定的利润分配政
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公 策，重视对投资者的合理投资回报并兼
司的可持续发展，结合公司的盈利情况 顾公司的可持续发展，结合公司的盈利
和业务未来发展战略的实际需要，建立 情况和业务未来发展战略的实际需要，
对投资者持续、稳定的回报机制。公司 建立对投资者持续、稳定的回报机制。
董事会、监事会和股东大会对利润分配 公司董事会、监事会和股东大会对利润
政策的决策和论证过程中应当充分考虑 分配政策的决策和论证过程中应当充
独立董事、监事和中小股东的意见。 分考虑独立董事、监事和中小股东的意
公司利润分配政策为： 见。
（一）利润分配原则：公司的利润分配 （二）利润分配形式、比例和条件
应兼顾对投资者的合理投资回报以及公 1、利润分配的形式：公司可以采取现
司的可持续发展，利润分配政策应保持 金、股票、现金与股票相结合或者法律、
连续性和稳定性。 法规及规范性文件所规定的其他方式
（二）利润分配形式及间隔期：公司可 分配利润，优先采用现金分红的利润分
以采取现金、股票或二者相结合的方式 配形式。原则上每年度实施现金分红。
分配股利，但应坚持现金分红优先的原 为保持股本扩张与业绩增长相适应，在
则。公司当年如实现盈利并有可供分配 确保足额现金股利分配、公司股本规模
利润时，应当进行年度利润分配。公司 和股权结构合理的前提下，公司可以采
可以进行中期现金分红。 取股票股利方式进行利润分配，并应当
现盈利且累计未分配利润为正数的情况 真实合理因素。
下应当进行现金分红，且以现金方式分 公司董事会应当综合考虑所处行业特
配的利润不得少于当年实现的可分配利 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
润的百分之十，每年具体的现金分红比 平以及是否有重大资金支出安排等因
例预案由董事会根据前述规定、结合公 素，区分下列情形，并按照本章程规定
司经营状况及相关规定拟定，并提交股 的程序，提出差异化的现金分红政策：
东大会表决。 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大
增长快速，董事会认为公司股本情况与 金分红在本次利润分配中所占比例最
公司经营规模不匹配时，可以在满足每 低应达到 80%；
年最低现金股利分配之余，进行股票股 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大
利分配。股票股利分配预案由董事会拟 资金支出安排的，进行利润分配时，现
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定，并提交股东大会表决。 金分红在本次利润分配中所占比例最
事会应当综合考虑所处行业特点、发展 （3）公司发展阶段属成长期（或发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 阶段不易区分）且有重大资金支出安排
否有重大资金支出安排等因素，区分下 的，进行利润分配时，现金分红在本次
列情形，并按照本章程规定的程序，提 利润分配中所占比例最低应达到 20%；
出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 支出安排的，可以按照前项规定处理。
金支出安排的，进行利润分配时，现金 现金分红在本次利润分配中所占比例
分红在本次利润分配中所占比例最低应 为现金股利除以现金股利与股票股利
达到 80%； 之和。
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 2、现金分红的比例和条件：
金支出安排的，进行利润分配时，现金 公司在该年度实现的可分配利润（即公
分红在本次利润分配中所占比例最低应 司弥补亏损、提取公积金所余的税后利
达到 40%； 润）为正值，公司未来十二个月内无重
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资 大投资计划或重大现金支出等事项且
金支出安排的，进行利润分配时，现金 现金流充裕，实施现金分红不会影响公
分红在本次利润分配中所占比例最低应 司持续经营的情况下，应进行现金分
达到 20%； 红。每年以现金方式分配的利润不少于
公司发展阶段不易区分但有重大资金支 当年实现的可供分配利润的 10%。每年
出安排的，可以按照前项规定处理。 具体的现金分红比例预案由董事会根
（三）利润分配的决策机制与程序： 据前述规定、结合公司经营状况及相关
公司切实保障社会公众股股东和中小投 规定拟定，并提交股东大会表决。
资者参与股东大会对现金分红预案表决 重大投资计划或重大现金支出是指公
的权利，董事会、独立董事和符合一定 司未来十二个月内拟对外投资、收购资
条件的股东可以向公司股东征集其在股 产或购买设备等累计支出达到或超过
东大会上的投票权。公司股东大会对现 公司最近一期经审计总资产的 30%。
金分红具体方案进行审议时，应充分听 3、股票股利分配条件：若公司营业收
取中小股东的意见和诉求，除安排在股 入增长快速，董事会认为公司股本情况
东大会上听取股东的意见外，还通过股 与公司经营规模不匹配时，可以在满足
东热线电话、投资者关系互动平台等方 每年最低现金股利分配之余，进行股票
式与股东特别是中小股东进行沟通和交 股利分配。股票股利分配预案由董事会
流，及时答复中小股东关心的问题。 拟定，并提交股东大会表决。
公司董事会制订有关利润分配的议案， （三）利润分配的期间间隔
需事先充分听取股东（特别是公众股东 公司一般进行年度利润分配，公司董事
和中小投资者）的意见、征询监事会意 会也可以根据公司实际情况提议进行
见、取得全体独立董事过半数同意，并 中期利润分配。
由董事会通过后提交公司股东大会批 （四）利润分配的决策机制与程序：
准，公司应当采取现场投票与网络投票 董事会按照利润分配政策制订利润分
相结合的方式召开股东大会审议利润分 配预案并提交股东大会决议通过。董事
配方案。 会制订利润分配预案须经董事会全体
公司如做出不实施利润分配或实施利润 成员半数以上同意并须经全体独立董
分配方案不含现金的决定，应在定期报 事三分之二以上同意方可通过，独立董
告中披露其作出不实施利润分配或实施 事应对利润分配预案发表独立意见。独
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利润分配的方案中不含现金分配方式的 立董事认为现金分红具体方案可能损
理由、未用于分红的资金留存公司的用 害上市公司或者中小股东权益的，有权
途，公司独立董事及监事会应对此发表 发表独立意见。董事会对独立董 事的
意见。 意见未采纳或者未完全采纳的，应当在
（四）利润分配政策调整的决策机制与 董事会决议中记载独立董事的意见及
程序：公司的利润分配政策不得随意变 未采纳的具体理由并披露。
更。公司由于外部经营环境或自身经营 2、监事会应对利润分配预案进行审议，
状况发生较大变化，确需调整本章程规 经监事会全体成员半数以上同意方可
定的利润分配政策的，调整后的利润分 通过。
配政策不得违反相关法律法规以及中国 3、经董事会、监事会审议通过后，董
证监会、证券交易所的有关规定。公司 事会将利润分配预案提交股东大会审
相关调整利润分配政策的议案，董事会 议；在股东大会对利润分配预案进行审
需事先充分听取股东（特别是公众股东 议前，公司应当通过多种渠道主动与股
和中小投资者）的意见、征询监事会意 东特别是中小股东进行沟通和交流，充
见、取得全体独立董事过半数同意，并 分听取中小股东的意见和诉求，及时答
由董事会通过后提交公司股东大会批 复中小股东关心的问题；利润分配预案
准。调整利润分配政策议案中如减少每 应由出席股东大会的股东（包括股东代
年现金分红比例的，应当经过详细论证， 理人）所持表决权的二分之一以上通
履行听取股东意见、征询监事会意见及 过。
取得独立董事过半数同意等程序后，先 4、股东大会对利润分配方案作出决议
由董事会决策通过再提交股东大会审 后，或董事会根据年度股东大会审议通
议，经出席股东大会的股东所持表决权 过的下一年中期分红条件和上限制定
的 2/3 以上通过后方可实施。 具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
润分配方案时，可审议批准下一年中期
现金分红 的条件、比例上限、金额上
限等。年度股东大会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于上
市公司股东的净利润。董事会根据股东
大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
红条件，但董事会未按照既定利润分配
政策向股东大会提交利润分配预案的，
应当在定期报告中说明原因、未用于分
红的资金留存公司的用途和预计收益
情况。监事会对董事会执行利润分配政
策以及是否履行相应决策程序和信息
披露等情况发表明确意见。
（五）利润分配政策调整的决策机制与
程序：
公司的利润分配政策不得随意变更。如
遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者
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公司由于外部经营环境或自身经营状
况发生较大变化，确需调整本章程规定
的利润分配政策的，公司董事会应在利
润分配政策的修改过程中，在与独立董
事充分讨论，并充分考虑中小股东的意
见的基础上形成书面的利润分配政策
调整的提案，并由董事会通过后提交公
司股东大会批准。
董事会审议利润分配政策调整议案时
须经董事会全体成员半数以上同意并
须经全体独立董事三分之二以上同意
方可通过，独立董事应对利润分配政策
调整议案发表独立意见。股东大会审议
利润分配政策调整议案时应经出席股
东大会股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第一百六十条 公司聘用会计师事务所 第一百六十条 公司聘用会计师事务所
必须由股东大会决定，董事会不得在股 应当由审计委员会审议同意后，提交董
东大会决定前委任会计师事务所。 事会审议，并由股东大会决定，董事会
不得在股东大会决定前委任会计师事
务所。
第一百七十一条 公司指定《中国证券 第一百七十一条 公司选定由中国证监
报》及证券交易所网站为刊登公司公告 会指定披露上市公司信息的报纸和网
和其他需要披露信息的媒体。 站 为刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体。
第一百八十条 公司有本章程第一百七 第一百八十条 公司有本章程第一百七
十八条第（一）项情形的，可以通过修 十九条第（一）项情形的，可以通过修
改本章程而存续。 改本章程而存续。
…… ……
第一百八十一条 公司因本章程第一百 第一百八十一条 公司因本章程第一百
七十八条第（一）项、第（二）项、第 七十九条第（一）项、第（二）项、第
（四）项、第（五）项规定而解散的， （四）项、第（五）项规定而解散的，
应当在解散事由出现之日起 15 日内成 应当在解散事由出现之日起 15 日内成
立清算组，开始清算。…… 立清算组，开始清算。……
第一百九十三条 释义 第一百九十三条 释义
（一）控股股东，是指其持有的普 （一）控股股东，是指其持有的普通
通股（含表决权恢复的优先股）占公司 股（含表决权恢复的优先股）占公司
股本总额 50%以上的股东，但依其持有 股本总额 50%以上的股东；持有股份
的股份所享有的表决权已足以对股东大 的比例虽然不足百分之 50%，但依其
会的决议产生重大影响的股东。 持有的股份所享有的表决权已足以对
…… 股东大会 的决议 产生重大 影响的股
东。
……
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》
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与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、办理工商变更事宜
本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会并以特别决议方式进行审
议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记
及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 13
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》
部分条款进行修订，修订后的《股东大会议事规则》已于 2024 年 3 月 26 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 14
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部
分条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》已于 2024 年 3 月 26 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 15
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》
部分条款进行修订，修订后的《关联交易管理制度》已于 2024 年 3 月 26 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 16
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》
部分条款进行修订，修订后的《对外担保管理制度》已于 2024 年 3 月 26 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 17
《关于修订<独立董事制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》部分
条款进行修订，修订后的《独立董事制度》已于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 18
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘
制度》，制定后的《会计师事务所选聘制度》已于 2024 年 3 月 26 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
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议案 19
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
基于对 2023 年度监事会各项工作，公司监事会撰写了《2023 年度监事会工
作报告》(报告内容详见附件)。
本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司监事会
附件《2023 年度监事会工作报告》
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件：
芜湖富春染织股份有限公司
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《芜湖富春染织股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着
对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所
赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及
内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，
为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司
监事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度监事会会议情况
股东大会会议。
监事会会议召开情况：
序号 时间 会议名称 审议议案
第三届监事会第
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
四次会议
第三届监事会第
五次会议
管理的议案》
报告的议案》
资金并以募集资金等额置换的议案》
第三届监事会第
六次会议
第三届监事会第
七次会议
报告的议案》
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第三届监事会第
八次会议
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见
报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规、规章
的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、公司财务情况、关联交易、募集
资金等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表
如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，列席了公司股东大会、董
事会的历次会议，认真审阅股东大会、董事会的各项文件。监事会认为，公司严
格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，公
司董事会成员及高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理
人员在行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的
行为，董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议内容均合法有效，
各项重大决策符合法律程序和股东利益。
（二）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与
执行情况进行了审查。监事会认为，公司内部控制自我评价内容符合《企业内部
控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前
公司内部控制工作的执行情况。公司各项内部控制制度得到不断完善，内控机制
运行良好。
（三）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和审
核。监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度和控制措施，符合《企业会计
准则》和《企业会计制度》的要求，财务运作规范、状况良好。公司财务报告的
编制符合有关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，
能够真实、完整地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
（四）关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易。公司监事会在日常的监督与核查过程
中，也未发现公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。
（五）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为，
公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，并真实、准确、
完整、及时的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）公司信息披露事务管理制度情况
公司已按照相关法律法规制定了《芜湖富春染织股份有限公司信息披露管理
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制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息
披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照最新监管要求建立了《内幕信息及知情人管理制度》，
并严格执行和实施内幕信息知情人登记管理、报备工作，规范信息传递流程。公
司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息及知情人管
理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。
（八）对定期报告的审核意见
报告期内，监事会对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023
年半年度报告和 2023 年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监
事会认为上述报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、
内部管理制度的各项规定。公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2024 年监事会工作重点
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，召开监事会会议，做好各项议
案的审议工作，依法出席公司董事会、股东大会，忠实、勤勉地履行监事会各项
职责，及时了解公司财务状况，对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，
为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股
东的合法权益。
以上特此报告。
芜湖富春染织股份有限公司监事会
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议案 20
《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，同时结合公
司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定本公司 2024 年
度监事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的监事。
二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬标准公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职
务在公司领取监事薪酬。
四、其他规定
公司报销；
计算并予以发放；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经监事会审议通过后，
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
请予审议。
芜湖富春染织股份有限公司监事会
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芜湖富春染织股份有限公司
作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年
度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、
履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会
议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2023年履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
王文兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，博士学历。
安徽财经大学会计学院教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业
于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士
研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽
省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司
财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技股
份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司和志邦家居股份有限公司独立董
事。其担任本公司独立董事的任期为2022年7月至2025年7月。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、
亲属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023年度出席董事会、董事会专门委员会、股东大会情况
决通过了19项重大决议。本人出席所有会议，包括股东大会和董事会及任职的董
事会专门委员会会议。董事会前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问
和了解所需要掌握的情况和信息，对重大事项予以事先认可；在董事会审议议案
时，积极参与对各项议案的讨论，能充分发表自己的意见和建议。本人认为公司
各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对各议案未提出异议，投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。本人还通过公司专门委员会对分管事项展开了相应工作，为董事会
的科学决策起到了积极作用。
出席董事会会议情况
参加
出席方式 是否连续
独立董 股东
应出席 实际出 缺席 两次未亲
事姓名 大会
次数 席次数 现场 通讯 委托 次数 自参加会
情况
议
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王文兵 5 5 2 3 0 0 否 3
出席以上委员会会议情况如下：
专门委员会类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 2 2 0 0
（二）与会计师事务所及中小股东沟通情况
在公司2023年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所
汇报的2023年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进
行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、电话、
e互动等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（三）现场工作考察情况
状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（四）公司配合独立董事情况
公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监与本人保持了定期沟通，使本人能
及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关
会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件，积极
有效地配合本人独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人对公司以及实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体
承诺履行情况进行了认真梳理和检查,公司以定期报告的方式披露了相关承诺及
履行情况。报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中
国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和
公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们
同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
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报告期内，公司未发生更换上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
的相关规定，需补选新的董事。董事会提名委员会经对候选人任职资质、专业经
验、职业操守等情况的了解，综合考察后提名程勇先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
薪酬与考核委员会依据公司所处的行业、同等或类似规模公司的高级管理人
员薪酬水平，结合公司2023年实际经营情况和高级管理人员考核情况制定的，充
分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效激励高级管理人员的
工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司没有“制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。”
的情况。
四、总体评价与建议
坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社
会公众股东的合法权益。
本人特别注意监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、严格执行
内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公司信息的权利，切
实维护了公司和中小股东的合法权益。
营发展献计献策；加强与公司董、监、高的沟通与合作，促进公司的规范运作和
持续健康发展；不断学习法律法规以及证监会和上海证券交易所的各项规定，充
分发挥专业能力，持续维护全体股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他
工作人员对本人2023年度独立董事工作的支持。
特此报告。
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
芜湖富春染织股份有限公司
作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年
度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、
履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会
议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2023年履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
万尚庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，硕士研究生
学历。1986年7月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授，现任安
徽师范大学教授。2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所主任。2006
年12月至2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010年3月至今任安徽
铭诚律师事务所兼职律师。2014年1月至2020年1月任安徽神剑新材料股份有限
公司独立董事。2014年12月至2019年4月任芜湖长信科技股份有限公司独立董
事。2020年5月22日至今任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。2021年10
月至今任芜湖宣城机场建设投资有限公司（芜湖空港产业投资发展有限公司）
和芜湖市公共交通集团有限责任公司兼职外部董事。其担任本公司独立董事的
任期为2022年7月至2025年7月。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、
亲属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023年度出席董事会、董事会专门委员会、股东大会情况
决通过了19项重大决议。本人出席所有会议，包括股东大会和董事会及任职的董
事会专门委员会会议。董事会前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问
和了解所需要掌握的情况和信息，对重大事项予以事先认可；在董事会审议议案
时，积极参与对各项议案的讨论，能充分发表自己的意见和建议。本人认为公司
各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对各议案未提出异议，投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。本人还通过公司专门委员会对分管事项展开了相应工作，为董事会
的科学决策起到了积极作用。
报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 参加
独立董
应出席 实际出 出席方式 缺席 是否连续 股东
事姓名
次数 席次数 现场 通讯 委托 次数 两次未亲 大会
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
自参加会 情况
议
万尚庆 5 5 5 0 0 0 否 3
本人出席以上委员会会议情况如下：
专门委员会类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
审计委员会 5 5 0 0
（二）与会计师事务所及中小股东沟通情况
在公司2023年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所
汇报的2023年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进
行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、电话、
e互动等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（三）现场工作考察情况
状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（四）公司配合独立董事情况
公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监与本人保持了定期沟通，使本人能
及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关
会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件，积极
有效地配合本人独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人对公司以及实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体
承诺履行情况进行了认真梳理和检查,公司以定期报告的方式披露了相关承诺及
履行情况。报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中
国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和
公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生更换上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
的相关规定，需补选新的董事。董事会提名委员会经对候选人任职资质、专业经
验、职业操守等情况的了解，综合考察后提名程勇先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
薪酬与考核委员会依据公司所处的行业、同等或类似规模公司的高级管理人
员薪酬水平，结合公司2023年实际经营情况和高级管理人员考核情况制定的，充
分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效激励高级管理人员的
工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司没有“制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。”
的情况。
四、总体评价与建议
坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社
会公众股东的合法权益。
本人特别注意监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、严格执行
内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公司信息的权利，切
实维护了公司和中小股东的合法权益。
营发展献计献策；加强与公司董、监、高的沟通与合作，促进公司的规范运作和
持续健康发展；不断学习法律法规以及证监会和上海证券交易所的各项规定，充
分发挥专业能力，持续维护全体股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他
工作人员对本人2023年度独立董事工作的支持。
特此报告。
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
芜湖富春染织股份有限公司
作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年
度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、
履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会
议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2023年履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
魏利胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。
安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕
业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国
航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕
士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至
美国UniversityofDetroitMercy和英国UniversityofEssex访学，担任电气传
动与控制安徽普通高校重点实验室副主任。其担任本公司独立董事的任期为
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、
亲属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023年度出席董事会、董事会专门委员会、股东大会情况
决通过了19项重大决议。本人出席所有会议，包括股东大会和董事会及任职的董
事会专门委员会会议。董事会前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问
和了解所需要掌握的情况和信息，对重大事项予以事先认可；在董事会审议议案
时，积极参与对各项议案的讨论，能充分发表自己的意见和建议。本人认为公司
各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对各议案未提出异议，投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。本人还通过公司专门委员会对分管事项展开了相应工作，为董事会
的科学决策起到了积极作用。
报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 参加
独立董 出席方式 是否连续 股东
应出席 实际出 缺席
事姓名 两次未亲 大会
次数 席次数 现场 通讯 委托 次数
自参加会 情况
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议
魏利胜 5 5 5 0 0 0 否 3
略委员会委员，本人出席以上委员会会议情况如下：
专门委员会类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
战略委员会 1 1 0 0
（二）与会计师事务所及中小股东沟通情况
在公司2023年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所
汇报的2023年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进
行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、电话、
e互动等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（三）现场工作考察情况
状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（四）公司配合独立董事情况
公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监与本人保持了定期沟通，使本人能
及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关
会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件，积极
有效地配合本人独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人对公司以及实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体
承诺履行情况进行了认真梳理和检查,公司以定期报告的方式披露了相关承诺及
履行情况。报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人通过董事会审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中
国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和
公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们
芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生更换上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
的相关规定，需补选新的董事。董事会提名委员会经对候选人任职资质、专业经
验、职业操守等情况的了解，综合考察后提名程勇先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
薪酬与考核委员会依据公司所处的行业、同等或类似规模公司的高级管理人
员薪酬水平，结合公司2023年实际经营情况和高级管理人员考核情况制定的，充
分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效激励高级管理人员的
工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司没有“制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。”
的情况。
四、总体评价与建议
坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社
会公众股东的合法权益。
本人特别注意监督公司履行信息披露义务、加强投资者关系管理、严格执行
内幕信息登记管理制度，以保障投资者的知情权和平等获得公司信息的权利，切
实维护了公司和中小股东的合法权益。
营发展献计献策；加强与公司董、监、高的沟通与合作，促进公司的规范运作和
持续健康发展；不断学习法律法规以及证监会和上海证券交易所的各项规定，充
分发挥专业能力，持续维护全体股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他
工作人员对本人2023年度独立董事工作的支持。
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