证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-008
冀中能源股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛
大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4
月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案共有三项，该等议案已经公司第七届董
事会第四十一次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过，并同
意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
应选人数
（5）人
关于选举闫云胜先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举王玉民先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举谢国强先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举高文赞先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举陈国军先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
应选人数
（4）人
关于选举谢宏先生为公司第八届董事会独立董
事的议案
关于选举梁俊娇女士为公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举胡晓珂先生为公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举胡传雨先生为公司第八届董事会独立
董事的议案
应选人数
（3）人
关于选举高华女士为公司第八届监事会非职工
监事的议案
关于选举张建生先生为公司第八届监事会非职
工监事的议案
关于选举李为民先生为公司第八届监事会非职
工监事的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2024年4月8日刊登在《证券时报》、
《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
手续。
份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证
办理手续登记。
话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
下午 14:00—18:00。
能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：张文成 李 英
联系电话： 0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
通费自理。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○二四年四月八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
“冀中投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中
能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对
相关议案行使表决权：
该列打勾
序号 议案名称 的栏目可 选举票数
以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举闫云胜先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举王玉民先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举谢国强先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举高文赞先生为公司第八班届董事会非
独立董事的议案
关于选举陈国军先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
关于选举谢宏先生为公司第八届董事会独立董
事的议案
关于选举梁俊娇女士为公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举胡晓珂先生为公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举胡传雨先生为公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举高华女士为公司第八届监事会非职工
监事的议案
关于选举张建生先生为公司第八届监事会非职
工监事的议案
关于选举李为民先生为公司第八届监事会非职
工监事的议案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自
己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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