北京海新能源科技股份有限公司
证券代码:300072 证券简称:海新能科 公告编号:2024-015
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司于2024年04月07日召开第六届董事会第八
次会议,审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》,具
体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
有关规定,上述议案尚须提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会
议成本,根据公司整体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将
择期另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议董事会提交的《关于公司
非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。
特此公告。
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董事会