证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-020
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于2024年4月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件
方式于2024年4月1日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、
宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事
长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、
董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司实际控制人、董事、总经理李想先生为公司及下属公司（含全资、控
股子公司、孙公司）向金融机构和非金融机构申请授信提供不超过 16.47 亿元
的连带责任保证担保。
经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务
状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
本事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机
构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李阿波、李想、甘倍
仪回避表决。
三、备查文件
联方担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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