杰瑞股份: 2023年度独立董事述职报告(王欣兰)

证券之星 2024-04-03 00:00:00
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               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                        ——王欣兰
     尊敬的股东及股东代表:
       大家好!
       本人王欣兰作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)
     独立董事,在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
     市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及杰瑞股份《公司章程》
     《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,充分地发挥了独立董事的作用,维护
     了公司规范化运作及股东的整体利益,认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人
       一、独立董事的基本情况
       本人王欣兰,毕业于辽宁大学技术经济及管理专业,管理学博士学位,财务管理专业教
     授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主
     任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授,杰瑞股份独立董事,中宠
     股份独立董事。
       报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影
     响独立性的情况,本人董事声明与承诺事项未发生变化。
       二、出席公司会议情况
     为现场出席,无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议
     案,我均投了赞成票。
     我出席了公司 2023 年召开的全部 4 次股东大会。
序号   会议届次      召开日期                发表意见的事项          意见类型
     第六届董事会
     第三次会议 2023 年 4 月 19 日
     第六届董事会
     第五次会议
     第六届董事会
     第六次会议
     第六届董事会                 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
     第八次会议                        情况的专项说明和独立意见
     第六届董事会                  关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担
     第十次会议                              保的事项
      知识背景,对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认
      真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地发表意见,行使表决权。
         三、现场工作情况
      到公司进行现场工作,现场工作时间共计 16 天次,通过查阅文件及对公司董事、管理层等
      相关人员问询的方式,深入了解公司的财务管理、内控制度、审计合规等相关事项,并结合
      本人专业知识,对公司财务管理和内控审计方面的工作提出建议。
  四、专门委员会履职情况
  本人担任公司第六届董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委
员。
  (一)作为审计委员会主席,本人组织、协调 2023 年审计工作,并对公司财务管理和
内控审计方面的工作提出建议;召集每个季度召开的定期会议,审议内部审计部门提交的定
期内部审计工作报告并提交董事会审议;督促内部审计制度的完善和严格执行。2023 年,
公司内部审计各项制度得到有效执行。
  (二)作为薪酬与考核委员会委员,本人参与薪酬与考核委员会议,对 2022 年度在本
公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员的情况,以及奋斗者 8 号与事业合伙人 3
期员工持股计划相关事项进行认真审核;拟定 2023 年度董事、高管薪酬计划并向董事会提
案,获得了董事会审议通过。
  (三)作为提名委员会委员,本人根据公司发展的需要,广泛搜寻合格的董事和高管人
员的后备人选。2023 年,提名委员会未召开会议。
  未来,本人将积极出席董事会专门委员会会议,认真履行职责,发挥专门委员会的作用。
  五、独立董事专门会议工作情况
  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定,报告期内,尚未涉及需独立董事专门会议审核的议
题。
  六、与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
  (一)关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等,保持与公司管理
层的及时沟通,提出相关意见和建议。
  (二)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外,对公司已经披露的公告事后及时查阅披
露内容,高度关注披露后的市场影响,确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
  (三)履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案,都进行认真的审阅,必要
时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的
发表意见和行使表决权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
  (四)为切实履行独立董事职责,认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件,以及
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度,加深对相关法规制度
的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者,特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
  (五)通过参加股东大会、年度网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流,听取
股东诉求和建议。
  七、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
根据公司实际情况,对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督;参加与年审会计
师见面会及审阅初步审计意见专门会议,与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通,维护审计结果的客观公正。
  八、履行职责的其他工作情况
  (一)无提议召开董事会的情况;
  (二)无提议召开临时股东大会的情况;
  (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
  (四)无依法公开向股东征集权利的情况;
  以上是本人在 2023 年度履行独立董事职责的汇报。2024 年,本人将继续秉持客观公正
的原则,按照法律法规及规定的要求,恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责,加强与董
事会、监事会和股东的沟通,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东的合法权益。
  报告完毕,谢谢!
              独立董事:__________________
                       王欣兰

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