证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2024－001
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会 2024 年度第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024 年度第
三次会议（以下简称“会议”）的通知。2024 年 4 月 2 日，会议以现场结合
视频会议方式召开，现场会议地点在公司会议中心会议室。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，出席现场会议 6 人，以视频会议方式
出席 1 人（董事王莉女士因工作原因以视频会议方式出席）。会议由董事
长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《2023 年度董事会工作报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）
《2023 年度总经理工作报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（三）《2023 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《2023 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《2023 年度财务决算报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《2024 年度财务预算方案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《2023 年度利润分配方案》（详见公司《2023 年度利润分配方
案公告》，公告编号：临 2024－002）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议拟订了以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日公司总股
本为基数实施 2023 年度利润分配，向公司全体股东每 10 股派发现金红利
股，以此计算合计拟派发现金红利 38,786,363,272.80 元（含税）。在实施
权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，
相应调整每股分红比例。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）
《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
（详
见公司《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：临 2024－003）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
董事会决定向股东大会提请聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2024 年度财务审计
费用拟为 125 万元，内部控制审计费用拟为 41 万元。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。本议案需提交公司股东大会审议。
（九）《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
（十）《2023 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
（十一）
《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易
的公告》，公告编号：临 2024－004）
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司在 2024 年度继续与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）
有限责任公司及其控股子公司等关联方（不含本公司及控股子公司、分公
司）发生日常关联交易，交易金额合计不超过公司 2023 年末经审计净资产
层在公司 2023 年末经审计净资产 5%的额度内，根据生产经营需要对 2024
年度拟发生的除销售茅台酒、系列酒以外的各项日常关联交易进行合理调
节，交易应符合公允的定价原则。
根据有关规定，上述交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已
审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议
本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（丁雄军、王莉、刘世仲、
谢钦卿）回避了表决。
（十二）《关于<公司经理层成员业绩考核管理办法>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
