证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-31
债券代码:127012 债券简称:招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”
)
第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达全体
监事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司 31 层会议室,以现场及通
讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名,实际行使表决权监事 3 名。其
中,监事会主席杨运涛以视频通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持,会议审议
通过了如下议案:
一、审议公司《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议公司《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议公司《2024 年度财务预算报告》。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议公司《2023 年度利润分配预案》。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议公司《2023 年度内部控制评价报告》。
经审核,监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,
符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联
交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行
及经营风险的控制提供保证。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组 织开展
内部控制评价工作,公司《2023 年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地
反映了公司内部控制的现状,纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均
已建立了内部控制制度并执行有效,不存在重大缺陷。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇二四年四月一日