证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-009
北自所（北京）科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 80.0110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，
会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,787,130 99.9901 12,800 0.0099 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,787,130 99.9742 12,800 0.0258 0 0.0000
放募集资金余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,786,630 99.9897 13,300 0.0103 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年度日常关联 ,487 0
交易的议案
闲置募集资金 ,987 0
进行现金管理
以及以协定存
款方式存放募
集资金余额的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1 为特别决议事项，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
所有限公司、工研资本控股股份有限公司，合计持有 80,000,000 股股份，已回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：金俊、谭婳
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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