证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-018
安井食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.93
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,298,797 99.9923 7,100 0.0054 2,900 0.0023
现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,973,964 96.6987 4,334,233 3.3007 600 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,299,697 99.9930 5,600 0.0042 3,500 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,097,324 96.7926 4,208,573 3.2050 2,900 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
非公开发
行股票部
分募投项
目的议案
年度使用
暂时闲置
募集资金
及闲置自
有资金分
别进行现
金管理的
议案
股子公司
担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项的议案 1、议案 2、议案 4，5%以下股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李倩源、贾茗铄
上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国
法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
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