证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-009
星环信息科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
事 9 人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次
修订稿）的议案》
结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调
整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于本次
股票发行预案中的相应表述进行了修改调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案及预案修订情况的公告》及相应附件《星环信息科技（上海）股份有限公司
（二）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调
整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案及预案修订情况的公告》。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（二次修订稿）的议案》
结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调
整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于本次
发行方案论证分析报告中的相应表述进行了修改调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案及预案修订情况的公告》及相应附件《星环信息科技（上海）股份有限公司
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调
整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于本次
募集资金使用可行性分析报告中的相应表述进行了修改调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案及预案修订情况的公告》及相应附件《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调
整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基于上述情况，公司对于摊薄
即期回报分析中的相应表述进行了修改调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
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