证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－006
丹化化工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第八次会议由第一、第二大股东提议，董事长召集，会议
通知于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日
以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于接受财务资助暨关联交易的议案
活动，时任控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集
团）陆续向公司提供了 7 笔累计共 1.51 亿元资金资助，无需公司提供担保，资
金来源主要是地方其他国资平台，资金使用费（即利率）主要参考其融资成本，
借款合同约定的年化利率在 6.5-7%之间，借款合同到期日在 2024 年 6 月 30 日
至 2024 年 8 月 4 日之间。
上述 1.51 亿元借款公司短期内尚无法偿还。2024 年 3 月 29 日，丹化集团
向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）转让其持有的公司
化集团、金睿泓吉三方协商一致，将所有借款展期至 2026 年 3 月 31 日，原借款
合同约定的利率不变，金睿泓吉或其关联人对展期的借款提供连带担保责任。由
于丹化集团仍为公司持股 5%以上的主要股东，其对公司的借款展期继续涉及关
联交易。
董事会认为：目前公司日常经营仍遇到困难，现金流存在短缺现象，因公司
连续多年亏损，难以从金融机构获得足够的融资贷款。丹化集团向公司提供资金
支持，能缓解公司资金紧张状况，有利于公司的发展；尽管借款利率高于贷款市
场报价利率，但利率主要参考其融资成本，交易公允，未损害公司及中小股东利
益。
董事会同意：
有关的合同文件。
本议案无需提交股东大会审议。
关联董事李国方、孙朝辉、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事过半数同意情况：
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的
规定，独立董事召开了专门会议，提前对本事项进行了审议。全体独立董事一致
认为：本次交易能缓解公司资金紧张的状况，交易公允，未损害公司及中小股东
利益，对该交易均表示同意，并同意提交本次董事会审议。
二、关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案
公司原控股股东丹化集团通过公开征集并协议转让的方式，向金睿泓吉转让
其持有的公司 15%的股份，转让双方已于 2024 年 3 月 29 日在证券登记机构办理
了股份转让过户手续。目前金睿泓吉持有公司 15%的股份，为第一大股东，丹化
集团持有公司 6.65%的股份，为第二大股东。
根据丹化集团和金睿泓吉双方签署的《股份转让协议》7.1 条款约定，并为
了优化公司治理结构，促进公司健康发展，金睿泓吉和丹化集团现联合向董事会
提议召开临时股东大会，提前进行董事会、监事会换届选举。
公司本届第十届董事会、监事会成员的任期原定于 2025 年 5 月 10 日到期。
如本议案在股东大会获得通过，公司十届董事会全体董事、十届监事会全体非职
工监事的任期将于本次股东大会召开日提前终止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于选举新一届董事会非独立董事的议案
公司董事会由 9 名成员组成，其中非独立董事 6 人。根据《股份转让协议》，
金睿泓吉提名蒋涛、成国俊、周劲松、王子川等 4 人，丹化集团提名翁海涛、杨
军等 2 人为新一届董事会非独立董事，提请股东大会选举。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于选举新一届董事会独立董事的议案
公司董事会 9 名成员中独立董事共 3 人。根据《股份转让协议》，金睿泓吉
提名王志伟、蒋国昌、董文浩等 3 人为新一届董事会独立董事，提请股东大会选
举。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
提名委员会审查情况：
董事会提名委员会由五名成员组成，其中三名为独立董事。提名委员会以通
讯方式召开了 2024 年第一次会议，对本次董事会会议的第二~四项议案的相关内
容提前进行了审议，一致同意股东提议进行董事会、监事会提前换届选举。各委
员还对各董事候选人资格进行了审查，认为任职资格均符合相关法律法规和公司
章程的规定，一致同意提交董事会和股东大会审议。
五、关于选举新一届监事会非职工监事的议案
公司监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人。根据《股份转让协议》，金睿
泓吉提名丁伟东，丹化集团提名刘航为新一届监事会非职工监事，提请股东大会
选举。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2024 年 4 月 18 日召开临时股东大会，审议前述第二~五项议案，
其中第三~五项议案需以第二项议案获得本次股东大会审议通过为先决条件。详
见公司今日发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
附件：候选人简历：
一、非独立董事候选人
蒋涛，男，汉族，1976 年 6 月生，辽宁大学应用化学专业本科学士，工程
师，曾任中泽控股集团股份有限公司办公室主任、行政总监，吉林中泽昊融集团
有限公司副总经理，现任中泽控股集团股份有限公司副总经理。蒋涛不持有本公
司股份。
成国俊，男，汉族，1966 年 2 月生，北京化工大学学士学位，工程师，曾
任江苏丹化集团有限责任公司董事，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。成
国俊现持有本公司 A 股股份 170,400 股。
周劲松，男，1968 年 6 月出生，上海机械专科学校 工业企业电气技术专业
大专毕业，现任本公司董事、通辽金煤化工有限公司总经理。周劲松现持有本公
司 A 股股份 78,200 股。
王子川，男，汉族，1984 年 10 月生，西南政法大学本科学士，美国天普大
学法学硕士，曾任华融渝富股权投资基金管理有限公司高级副经理，现任中泽控
股集团股份有限公司证券部总经理，丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司执行
董事、总经理。王子川不持有本公司股份。
翁海涛，男，汉族，1977 年 1 月生，中共党员，大学文化，历任丹阳投资
集团有限公司纪检组长，现任该公司党组成员、副总经理。翁海涛不持有本公司
股份。
杨军，男，汉族，1970 年 1 月出生，江苏省委党校行政学院研究生学历，
高级工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主
席。杨军现持有本公司 A 股股份 315,000 股。
二、独立董事候选人
王志伟，男，汉族，1974 年 8 月生，上海财经大学会计学博士，副教授，
现任上海立信会计金融学院副教授。王志伟不持有本公司股份。
蒋国昌，男，汉族，1962 年 4 月生，南京工业大学高分子化工专业本科学
士，北京化工大学高分子材料专业硕士，高级工程师，曾任北京化工大学高新技
术研究院副院长，现在北京化工大学退休返聘从事学校科技成果产业化工作。蒋
国昌不持有本公司股份。
董文浩，男，汉族，1980 年 10 月生，河北大学法学本科学士、诉讼法学硕
士，现任北京浩天律师事务所合伙人。董文浩不持有本公司股份。
三、非职工监事候选人
丁伟东，男，1968 年 10 月出生，大专文化，助理政工师，曾任江苏丹化集
团有限责任公司党委委员、纪委副书记，现任本公司董事，通辽金煤化工有限公
司党委副书记、纪委书记。丁伟东现持有本公司 A 股股份 140,200 股
刘航，男、汉族，1986 年 12 月生，淮阴工学院本科学士，历任丹阳投资集
团有限公司投资部副部长、风控部副部长、融资二部部长，现任该公司审计部部
长。刘航不持有本公司股份。
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