江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-005
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1
日以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议,会议通知已于 2024 年 3 月 21
日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,监
事会主席吴玮娟主持会议,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年
度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2023 年年度报告》及摘
要。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023
年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏常青
树新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公
告编号:2024-007)
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
(公告编号:2024-009)。
该项议案分项表决,相关监事回避表决。
玮娟回避表决。
回避表决。
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芳菲回避表决。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
年度审计机构的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-010)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订
<公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订
<公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会