证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-013
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024年4月18日（星期四） 14:30
网络投票时间：2024年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15—
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
章程〉的议案》
《关于公司 2024 年度与航天科工财务有限责任公
司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信的
议案》
说明：
（1）提案1.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）提案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益
的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果
（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案2.00、3.00涉及关联交易，
关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行表决。
（2）上述提案经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十
八次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
发楼前台。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见
附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代
表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲
笔签名，见附件2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电
话登记。信函或传真方式以2024年4月16日下午17:30时前送达本公司为准。
来信请注明“股东大会”字样。
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席武汉锐科光纤激光技
术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单
位）对本次股东大会提案的表决情况如下：
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份
有限公司章程〉的议案》
《关于公司 2024 年日常关联交易预计的
议案》
《关于公司 2024 年度与航天科工财务有
暨关联交易的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向银行申
请授信的议案》
《关于公司董事长 2023 年度考核结论的
议案》
《关于公司董事长 2023 年度核定薪酬的
议案》
《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人持股数及性质： 受托人身份证号：
委托人营业执照或身份证号： 受托日期：
委托人股东账号：
备注：
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项
议案“弃权”栏内打“√”。对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票
数（如不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票）。
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