证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-028
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为
累计转股数为 87,292,866 股，占建工转债转股前公司已发行普通股
股份总额的 4.81%。
●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工
转债金额为 1,264,551,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。
●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期
间，转股的金额为 9,000 元。
一、可转债发行上市概况
（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕
年 12 月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限
六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四
年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，
公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。
（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自
历次转股价格调整情况如下：
—1—
转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披
露的“临 2020-047”号公告。
转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披
露的“临 2021-056”号公告。
转债的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披
露的“临 2022-047”号公告。
转债的转股价格由 4.49 元/股调整为 4.47 元/股。详情请参阅公司披
露的“临 2023-052”号公告。
二、可转债本次转股情况
（一）截至 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为
转股金额为 9,000 元，因转股形成的股份数量为 2,009 股。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2023 年 12 月 31 日） 本次可转债转股 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,901,790,857 2,009 1,901,792,866
总股本 1,901,790,857 2,009 1,901,792,866
四、其他
联系部门：董事会办公室（证券部）
咨询电话：023-63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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