证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-007
转债代码:113662 转债简称:豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况:截至 2024 年 3 月 31 日,累计共有 4,000.00 元“豪能转
债”转换成公司股票,累计因转股形成的股份数量为 316 股,占可转债
转股前公司已发行股份总额的 0.000080%。
? 未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的“豪能转债”
金额为 499,996,000.00 元,占“豪能转债”发行总量的 99.999200%。
? 本季度转股情况:自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间,无“豪
能转债”转换成公司股票。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2636 号)核准,成都豪能科技股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债
券 500 万张,每张面值 100.00 元,发行总额 5 亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意,公司 50,000 万元
可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“豪能转债”,债券代码“113662”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的
“豪能转债”自 2023 年 6 月 1 日开始转股,初始转股价格为 12.78 元/股。因公
司实施 2022 年度利润分配方案,“豪能转债”的转股价格自 2023 年 5 月 29 日
起调整为 12.60 元/股。因公司实施部分股权激励限制性股票回购注销,“豪能转
债”的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起调整为 12.61 元/股。
二、可转债本次转股情况
“豪能转债”的转股期间为 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 11 月 24 日。截至
转 股 形 成 的股 份 数 量为 316 股 , 占可 转债 转 股 前 公司 已 发 行股 份 总 额 的
转换成公司股票。
截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的“豪能转债”金额为 499,996,000.00 元,
占“豪能转债”发行总量的 99.999200%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前(2023 年 变动后(2024 年 3
股份类别 本次可转债转股
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 393,016,574 0 393,016,574
总股本 393,016,574 0 393,016,574
四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:028-86216886
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会