证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-018
生益电子股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688183 生益电子 2024/4/10
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布
了《生益电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
现就原公告中更正部分说明如下：
更正前：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议
案
更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议
案
附件 1 授权委托书同步调整。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份
有限公司研发中心会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日
至 2024 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审
计费用的议案
为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内
部控制审计费用的议案
商变更登记的议案
作细则》的议案
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
生益电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 18 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审
计费用的议案
为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部
控制审计费用的议案
商变更登记的议案
作细则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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