上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
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关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金
信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于
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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知
载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对
会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和
行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议
联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章
程》的要求。
生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间
的任何时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会
并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 名，代表有表决权股份
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份
数为 137,123,096 股，占公司有表决权股份总数的 20.7086%。
通过网络投票的股东共 16 名，代表公司有表决权的股份数为 48,277,766 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2910%。
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公
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司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师、公司保荐机构中航证券
有限公司持续督导相关人员。
（二） 召集人
根据公司《第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告》以及公司前述通知，
本次股东大会由公司第四届董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次
股东大会审议议案具体情况如下：
总体表决结果：同意 185,185,362 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8838%；反对 108,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0584%；弃权 107,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0578%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,837,960 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 89.5055%；反对 108,300 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.2740%；弃权 107,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数
的 5.2205%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后
生效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高
新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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负责人： 经办律师：
高 田 赖佳雯
彭泽宇
时间： 年 月 日
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