证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-032
华夏幸福基业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限
公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出
席；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,965,140 99.7041 1,314,449 0.2396 309,000 0.0563
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
抬房价等问题的专项自查报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,765,640 99.6677 1,450,949 0.2645 372,000 0.0678
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,531,049 0.2791 308,900 0.0563
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,050,103 99.3550 3,166,586 0.5772 371,900 0.0678
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,381,540 99.5977 1,835,049 0.3345 372,000 0.0678
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,828,640 99.6792 1,450,949 0.2645 309,000 0.0563
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于本次 交
易符合相 关
法律、法 规
规定的议案
关于本次 重
方案的议案
标的资产 的
交易作价
本次交易 支
付方式
关于本次 重
大资产出 售
暨关联交 易
报告书（ 草
案）及其 摘
要的议案
关于本次 交
易构成重 大
资产重组 的
议案
关于本次 交
交易的议案
关于本次 交
《上市公 司
重 大资产重
组 管 理 办
法》第十 三
条规定的 重
组上市情 形
的议案
关于本次 交
易履行法 定
程序的完 备
及提交法 律
文件有效 性
的议案
关于评估 机
构 的 独 立
性、评估 假
设前提的 合
理性、评 估
方法与评 估
目的的相 关
性以及评 估
定价的公 允
性的议案
关于本次 交
易采取的 保
密制度的 议
案
关于本次 交
易符合《 上
市公司监 管
指引第 9 号》
第四条规 定
的议案
关于本次 交
易符合《 上
市公司重 大
理办法》 第
十一条规 定
的议案
关于房地 产
在 闲 置 土
地、炒地、捂
盘惜售、 哄
抬房价等 问
题的专项 自
查报告
关于公司 本
次重大资 产
出售前 12 个
月内购买 、
出售资产 情
况的议案
关于公司 相
关主体不 存
在依据《 上
市公司监 管
指引第 7 号》
第十二条 不
得参与公 司
重大资产 重
组情形的 议
案
关于公司 股
票价格在 本
次交易首 次
个交易日 内
波动情况 的
议案
关于本次 交
易摊薄即 期
回报情况 及
公司采取 的
填补措施 的
议案
关于批准 本
次交易相 关
审计报告 、
备考审阅 报
告、评估 报
告的议案
关于提请 股
东大会授 权
董事会及 其
授权人士 办
理 本次重大
资产出售 相
关事宜的 议
案
关于本次 重
大资产出 售
后继续为 标
的项目公 司
提供担保 的
议案
关于本次 重
大资产出 售
后可能形 成
公司对外 提
供财务资 助
的议案
关于本次 交
易不存在 有
偿聘请其 他
第三方机 构
或个人行 为
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
（1）本次审议的议案 1-议案 21 均为特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）本次审议的议案 1-议案 21 均涉及关联交易，关联股东因对上述议案
回避表决，未出席本次会议。
三、律师见证情况
律师：刘亦鸣、韩旭
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议
的人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
临时股东大会的法律意见》
特此公告。
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