证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-003
上海晨光文具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.8 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股
份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，
本次利润分配涉及差异化分红。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润合计为 4,878,644,551.03 元。经董事会决议，公司 2023 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
至本公告披露日，公司总股本 926,596,570 股，扣除公司回购专用证券账户持有
股 数 2,858,043 股 后 为 923,738,527 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回
购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相
关 比 例 计 算 。 2023 年 度 ， 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 累 计 回 购 金 额 为
股份回购合计 774,710,290.56 元，占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比例为 50.74%。
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议
的全体董事全票同意通过该项议案。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，出席本次会议
的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符
合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的
分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
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