海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为晶科电力
科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市、
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2023年度募
集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020
年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募
集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验〔2020〕第116
号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包
括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年12
月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 244,243.22 万 元 ， 其 中 募 集 资 金 项 目 使 用
资金余额为1,924.92万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额
系四舍五入所致，下同）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23
日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额
为 人 民币 3,000,000,000.00 元 ，扣 除各 项发 行费 用 后， 实际 募集 资金 净 额 为
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”《验证报告》。公司已对上
述募集资金进行了专户存储。
公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金
元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金247,800.42万元，其中募集资
金项目使用187,766.50万元，暂时补充流动资金60,000.00万元，支付发行费用
金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额4,580.81万元，募集资金专户2023
年12月31日余额合计为54,448.40万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号）核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A股）股票67,650.1128万股，每股面值人民币1.00元，每股发行
价格为人民币4.43元，实际募集资金净额为2,981,515,421.47元，上述款项已于
股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月9日出具了“天健验〔2023〕
公司2022年度非公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金298,710.00万
元，包括募集资金净额298,151.54万元及未支付的发行费用558.46万元。截至2023
年12月31日，公司募集资金项目累计使用募集资金291,896.35万元。扣除累计已
使用募集资金后，募集资金余额为6,813.65万元，募集资金专户累计利息收入扣
除银行手续费等的净额990.24万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投
资计划的正常进行，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制
定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管
理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据
《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
称“中信建投”）、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海
分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、杭州联合农村商业银行股份有
限公司海宁支行、招商银行股份有限公司上海花木支行分别签订了首次公开发行
股票《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月8日，公司与首次公开发行
股票募投项目实施主体全资子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司、时任保荐机构
中信建投、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
二届监事会第十五次会议和2021年第四次临时股东大会审议批准，公司决定终止
实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋
顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集
资金及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目（以下
简称“丰城项目”）、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目
（以下简称“石河子项目”）、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区
海）有限公司3.2MW分布式光伏项目（以下简称“安波福项目”）及永久补充流动
资金。2021年10月11日，公司与时任保荐机构中信建投、招商银行上海花木支行
就变更后的新募投项目重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因公司董事会聘请海通证券担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐
机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建
投对公司首次公开发行股票的尚未完成的持续督导工作由海通证券承接。2022年
券、各募集资金专户存储银行分别重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管
协议。
第二届监事会第二十七次会议和2023年第一次临时股东大会审议批准，公司对首
次公开发行股票募投项目之宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔
光互补项目（以下简称“宝应项目”）、天津大众项目、安波福项目予以结项，并将
节余募集资金用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目（以下简称“工商业
司上海分行就上述新募投项目共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二届监事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议批准，公司决定终
止实施首次公开发行股票募投项目之丰城项目，并将剩余募集资金用于新建工商
业分布式49.63MW光伏发电项目（以下简称“工商业49.63MW项目”）
。2023年3
月，公司与保荐机构海通证券、平安银行股份有限公司上海分行就上述新募投项
目共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶
市广信区开发区支行、招商银行上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司
上海分行、江西裕民银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行分
别签订了公开发行可转换公司债券《募集资金专户存储三方监管协议》。
因公司董事会聘请海通证券担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐
机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建
投对公司2021年度公开发行可转换公司债券的尚未完成的持续督导工作由海通
证券承接。2022年10月，公司与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行分
别重新签订了募集资金专户存储三方监管协议。
第二届监事会第二十七次会议和2023年第一次临时股东大会审议批准，公司对
伏发电项目（以下简称“铜陵项目”）予以结项，并将节余募集资金用于新建工商
业52.43MW项目。2023年2月，公司与保荐机构海通证券、平安银行股份有限公
司上海分行就上述新募投项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二届监事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议批准，公司决定终
止实施2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市125.3MW光伏平价
上网项目（以下简称“讷河项目”），并将剩余募集资金以及2021年度公开发行可
转换公司债券募投项目之铜陵项目出售后剩余的募集资金用于新建工商业
项目（以下简称“建德储能项目”）。2023年3月，公司与保荐机构海通证券、平安
银行股份有限公司上海分行就上述新募投项目共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
二届监事会第三十次会议和2022年年度股东大会审议批准，公司决定终止实施
光互补综合利用示范项目（以下简称“清远项目”）和渭南市白水县西固镇200MW
光伏平价上网项目（以下简称“白水项目”），并将上述项目尚未使用的募集资金
及相关账户利息用于投资新建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项
目（以下简称“建德70MW项目”）与晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目（以
下简称“海南州项目”）。2023年6月，公司、保荐机构海通证券分别与平安银行
股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海花木支行就上述新募投项目
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
招商银行股份有限公司上海花木支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行及兴
业银行股份有限公司上海闵行支行分别签订了非公开发行股票《募集资金专户存
储三方监管协议》，同时，公司、公司全资下属公司阳江市晶步科技有限公司与
保荐机构海通证券、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》
。
以上募集资金专户存储三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（三）募集资金使用及专户余额情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 241,675.70
加：募集资金利息收入减除手续费 1,931.79
二、使用募集资金金额 240,962.08
其中：1.使用募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的资金 10,514.82
三、募集资金专户实际余额 3,856.72
其中：1.尚未使用的募集资金余额 2,645.42
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各监管账户存储情
况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
晶科电力科技股份有 杭州联合农村商业银行股份
限公司 有限公司海宁支行
晶科电力科技股份有 招商银行股份有限公司上海
限公司 花木支行
宝应县鸿盛光伏电力 南京银行股份有限公司上海 0301230000004007 94.95
有限公司 分行
晶科电力科技股份有
平安银行上海虹口支行 15844156930068 / 注 1、2
限公司
晶科电力科技股份有
平安银行上海虹口支行 15193983910059 / 注 1、3
限公司
合计 3,856.72
注 1：因平安银行上海虹口支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位
平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ，
平安银行上海虹口支行遵守前述《募集资金专户存储三方监管协议》各项规定。
注 2：根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金用于新建项目的议案》 ，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项后节余募集资
金 3,216.07 万元以及公司 2021 年度公开发行可转换公司债券部分募投项目结项后节余募集
资金 12,425.58 万元用于新建“工商业 52.43MW 项目”，平安银行上海虹口支行尾号 0068 账
户为该项目的募集资金存储专户。上表以项目优先使用专户内的首次公开发行股票募集资金、
专户利息归于 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金的口径确定账户余额。截至 2023
年 12 月 31 日，该专户实际的账户余额为 7,023.40 万元，均为公司 2021 年度公开发行可转
换公司债券募集资金，首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
注 3：根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准的《关于部分募投项目终止并将剩余
募集资金用于新建项目的议案》和《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》 ，
公司将首次公开发行股票部分募投项目终止后剩余募集资金 4,617.80 万元、公司 2021 年度
公开发行可转换公司债券部分募投项目终止及对外转让后剩余募集资金 19,037.16 万元用于
新建“工商业 49.63MW 项目”和“建德储能项目” ，平安银行上海虹口支行尾号 0059 账户
为上述两个项目的募集资金存储专户。上表以项目优先使用该专户内的首次公开发行股票募
集资金、专户利息归于 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金的口径确定账户余额。
截至 2023 年 12 月 31 日，该专户实际账户余额为 12,162.46 万元，均为公司 2021 年度公开
发行可转换公司债券募集资金，首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 297,177.64
加：募集资金利息收入减除手续费 4,580.81
二、使用募集资金金额 247,766.50
其中：1.使用募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的资金 12,418.16
三、募集资金专户实际余额 54,448.40
其中：1.尚未使用的募集资金余额 53,991.95
的承销及保荐费用可抵扣增值税进项税额
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在各监管账户
存储情况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额 备注
晶科电力科技股 平安银行上海虹口支 2023 年 7 月 27
份有限公司 行 日销户（注 1）
晶科电力科技股
南京银行上海分行 0301260000004911 3,103.92
份有限公司
晶科电力科技股 招商银行上海花木支 2023 年 9 月 11 日
份有限公司 行 销户（注 1）
晶科电力科技股 南洋商业银行（中国） 2023 年 7 月 28
份有限公司 有限公司上海分行 日销户（注 1）
晶科电力科技股 江西裕民银行股份有 2023 年 6 月 30
份有限公司 限公司 日销户（注 2）
晶科电力科技股 兴业银行上海闵行支
份有限公司 行
参见本核查意见
“一/（三）/1”
晶科电力科技股 平安银行上海虹口支
份有限公司 行
监管账户存储情
况表之注释 1、2
参见本核查意见
“一/（三）/1”
晶科电力科技股 平安银行上海虹口支
份有限公司 行
监管账户存储情
况表之注释 1、3
晶科电力科技股 平安银行上海虹口支
份有限公司 行
晶科电力科技股 招商银行股份有限公
份有限公司 司上海花木支行
合计 54,448.40
注 1：2023 年度，经公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司变更了 2021 年度公开发行可
转换公司债券募投项目“清远项目”与“白水项目” ，相关募集资金已结转，公司注销了对
应的募集资金专户。
注 2：该账户为公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目“讷河项目”的募集资金
专户之一。2023 年度，经 2023 年第二次临时股东大会审议批准，讷河项目部分终止实施，
因此公司注销了该账户。
注 3：因平安银行上海虹口支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位
平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ，
平安银行上海虹口支行遵守前述《募集资金专户存储三方监管协议》各项规定。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 298,151.54
加：募集资金利息收入减除手续费 990.24
二、使用募集资金金额 291,896.35
其中：1.使用募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的资金 87,942.22
三、募集资金专户实际余额 7,803.89
其中：1.尚未使用的募集资金余额 7,245.43
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各监管账户存储情况
如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额 备注
晶科电力科技 大连银行股份有限公司
股份有限公司 上海分行
晶科电力科技 招商银行股份有限公司
股份有限公司 上海花木支行
晶科电力科技 南京银行股份有限公司
股份有限公司 上海分行
晶科电力科技 恒生银行（中国）有限公
股份有限公司 司上海分行
晶科电力科技 招商银行股份有限公司
股份有限公司 上海花木支行
晶科电力科技 兴业银行股份有限公司
股份有限公司 上海闵行支行
合计 7,803.89
二、募集资金具体使用情况
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况；
项目的自有资金的情况。
入募投项目的自有资金的情况。
二十八次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入
募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资
金人民币112,447.77万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。
本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2023〕152号）。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果；
流动资金的情况。
流动资金的相关情况如下：
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，决定使用不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司已于
流动资金。公司分别于2023年3月27日、2023年3月28日、2023年4月21日将上述
用于暂时补充流动资金的可转债募集资金合计人民币4.5亿元全部提前归还至公
司可转换公司债券募集资金专户，并将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐
代表人。
二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，决定使用不超过人民币4亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司分别于
司一般账户补充流动资金。公司于2023年5月18日将上述用于暂时补充流动资金
的可转债募集资金人民币4亿元全部提前归还至公司可转换公司债券募集资金专
户，并将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，决定使用不超过人民币6亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司
于2023年9月18日将人民币6亿元闲置可转债募集资金划转至公司一般账户补充
流动资金。截至2023年末，上述用于暂时补充流动资金的可转债募集资金尚未到
期归还。
动资金的情况。
（三）闲置募集资金现金管理的情况
无。
（四）超募资金的使用情况；
无。
无。
无。
（五）募集资金投向变更的情况
（1）公司分别于 2021 年 8 月 19 日和 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施忠旺项目，并将
忠旺项目尚未使用的募集资金 150,000.00 万元及相关专户利息变更至丰城项目、
石河子项目、天津大众项目、安波福项目及永久补充流动资金。具体内容详见公
司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。公司已将上述变更用途的
募集资金 150,564.29 万元投入上述新项目使用及永久补充流动资金，差额系募集
资金专户产生的利息。
（2）公司分别于 2022 年 12 月 30 日和 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会
第四十一次会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，
鉴于公司首次公开发行股票募投项目宝应项目、天津大众项目、安波福项目已建
成并达到预定可使用状态，同意公司将上述三个募投项目结项并将节余募集资金
月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2022-158）。公司已
将上述节余募集资金 3,216.07 万元投入上述新项目使用。
（3）公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会
第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，
同意终止实施首次公开发行股票募投项目之丰城项目并将剩余募集资金 4,617.80
万元及相关专户利息用于新建工商业 49.63MW 项目。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终
止并将剩余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2023-016）。公司已将
上述变更用途的募集资金 4,617.80 万元投入上述新项目使用。
（1）公司分别于 2022 年 6 月 15 日、2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第
三十三次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年公开发行
可转换公司债券募投项目金塔县 49MW 光伏发电项目（以下简称“金塔 49MW
项目”）已建成并达到预定可使用状态，公司决定将该项目结项并将其节余募集
资金 3,046.12 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-078）。公司已将上
述节余募集资金 3,062.31 万元永久补充流动资金，差额系募集资金专户产生的利
息。
（2）公司分别于 2022 年 12 月 30 日和 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会
第四十一次会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，
鉴于 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目铜陵项目已建成并达到预定可
使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金 12,425.58 万元用于新建工
商业 52.43MW 项目。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
于新建项目的公告》
（公告编号：2022-158）。公司已将上述节余募集资金 12,425.58
万元投入上述新项目使用。
（3）公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会
第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，公司对
外转让全资子公司铜陵市晶能光伏电力有限公司 100%股权，转让涉及公司 2021
年度公开发行可转换公司债券募投项目铜陵项目，同意将铜陵项目预留的节余募
集资金约 1,571.20 万元转入建德储能项目使用。具体内容详见公司于 2023 年 3
月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司股权
转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。公司已将上述预留
的节余募集资金 1,571.20 万元投入上述新项目使用。
（4）公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会
第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，
同意终止实施 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河项目，并将剩余
募集资金 17,465.96 万元及相关专户利息用于新建工商业分布式 49.63MW 光伏
发电项目与建德储能项目。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交
易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于
新建项目的公告》（公告编号：2023-016）。公司已将上述变更用途的募集资金
（5）公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会
第四十四次会议、第二届监事会第三十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将 2021 年度
公开发行可转换公司债券募投项目之清远项目、白水项目尚未使用的募集资金共
计 88,421.08 万元及相关专户利息用于投资新建建德 70MW 项目和海南州项目。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2023-
差额系募集资金专户产生的利息。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募投项目不存在变
更情况。
除上述情况外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在其他变更募投项目的
情况。变更募投项目的资金使用情况详见本核查意见附表 2。
（六）节余募集资金的使用情况
公司债券募投项目的节余募集资金使用情况
（1）公司分别于 2022 年 12 月 30 日和 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会
第四十一次会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，
鉴于公司首次公开发行股票募投项目宝应项目、天津大众项目、安波福项目和
状态，同意公司将上述四个募投项目结项并将节余募集资金 15,641.65 万元用于
新建工商 52.43MW 项目。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金用于新建项目的公告》（公告编号：2022-158）。
（2）公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会
第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，公司对
外转让全资子公司铜陵市晶能光伏电力有限公司 100%股权，转让涉及公司 2021
年度公开发行可转换公司债券募投项目铜陵项目，同意将铜陵项目预留的节余募
集资金约 1,571.20 万元转入建德储能项目使用。具体内容详见公司于 2023 年 3
月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司股权
转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。
使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票和公开发行可转换公司债
券的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投
项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项
目已经使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-028）。2023 年度，公司分
别以首次公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金等额置换使
用银行承兑汇票支付募投项目部分款项的金额为 10,514.82 万元、12,418.16 万元。
第二十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在非公开发行股票的募集资
金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资
金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用
资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2023-019）。2023 年度，公司以
非公开发行股票募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项的
金额为 87,942.22 万元。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司首次公开发行股票募集资金浦发银行监管账户（浦发银行尾号
用于追加银行承兑汇票保证金、偿还银票到期借款、偿还融资租赁公司借款、偿
还供应链融资单位及政府借款，合计金额 27,272.39 万元，与前期信息披露约定
的募集资金投向“偿还银行贷款”存在差异。该情形发生在公司上市之初，主要
系公司使用募集资金过程中对相关规定的理解存在偏差所致。但是相关募集资金
最终用于清偿电站项目建设形成的债务，服务于主营业务，与公司设置“偿还银
行贷款”作为募集资金投向的初衷和目的一致，不存在损害公司、股东利益的情
形。报告期内公司已加强了学习培训，完成了相关整改工作。
四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的 2023 年度《晶科
电力科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执
行了鉴证，并出具了《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审〔2024〕914 号），认为：晶科科技公司管理层编制的 2023
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了晶
科科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募
集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，晶科科技不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人
募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对晶科科技
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2023
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
韩 超 李文杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：晶科电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 259,837.11 本年度投入募集资金总额 19,630.06
变更用途的募集资金总额 152,839.20
已累计投入募集资金总额 240,962.08
变更用途的募集资金总额比例 58.82%
是否
已变
截至期末累计 截至期末
更项 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 项目达到 是否达到
承诺投资 目 调整后 承诺投入 本年度 本年度实 性是否发
承诺投资 投入金额 诺投入金额的 （%） 预定可使用状态 预计效益
项目 （含 投资总额 金额 投入金额 现的效益 生重大变
总额 (2) 差额 (4)＝ 日期 [注 1]
部分 (1) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
变
更）
辽阳忠旺集
团 230MW 屋
是 90,000.00 - - - - - - 已变更 不适用 不适用 是
顶分布式光
伏发电项目
营口忠旺铝
业 156MW 屋
是 60,000.00 - - - - - - 已变更 不适用 不适用 是
顶分布式光
伏发电项目
宝应光伏发
电应用领跑 是 40,000.00 - 38,477.73 -78.20 99.80 已结项 -348.62 不适用 否
[注 3] [注 3]
者 2017 年柳
堡2号
互补项目
偿还银行贷
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 52,937.44 -7,062.56 88.23 不适用 不适用 不适用 否
款
丰城市同田乡
是 11,239.57 65,762.76 -2,619.44 96.17 已终止 不适用 不适用 是
互补光伏电站 [注 3] [注 3]
项目
石 河 子 市
伏发电项目 不适用
否 9,900.00 9,900.00 - 9,900.00 - 100.00 2024/3 不适用 否
一期 100MW [注 4]
光伏发电项
目
大众汽车自
动变速器（天
津）有限公司
DQ 厂 区 是 460.13 5,026.81 -286.75 94.60 已结项 447.82 不适用 否
[注 3] [注 3]
布式光伏发
电项目
安波福中央
电气（上海）
有 限 公 司 是 96.48 821.04 -24.24 97.13 已结项 188.97 不适用 否
[注 3] [注 3]
式光伏项目
永久补充流 202.42
否 60,000.00 60,000.00 - 60,202.42 100.34 不适用 不适用 不适用 否
动资金 [注 2]
工商业分布
式 52.43MW 3,216.07 3,216.07 不适用
否 3,216.07 3,216.07 - 100.00 2024/1 不适用 否
光伏发电项 [注 5] [注 5] [注 4]
目
工商业分布
式 49.63MW 4,617.80 4,617.80 不适用
否 4,617.80 4,617.80 - 100.00 2024/3 不适用 否
光伏发电项 [注 5] [注 5] [注 4]
目
合 计 - 250,000.00 250,830.84 250,830.84 19,630.06 240,962.08 -9,868.77 - - - - -
生重大变化的情况说明”。
未达到计划进度原因（分具体项目） 工，由于土地审批周期较长，经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届董事会第四十六次会议审议批
准，最终将石河子项目的预计完工时间调整至 2024 年 3 月。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 8 月
截至 2023 年末，石河子项目已并网 91.08MW，募集资金已全部使用完毕。
屋顶建设光伏电站，所发电量全部供业主方使用并向业主方收取相应电费。辽阳忠旺项目由于涉及的部分
厂房建筑物相关产权证明文件目前仍在办理中，基于合规性考虑以及后续产权办理的需要，业主方提议暂
缓实施辽阳忠旺项目；营口忠旺项目由于业主方根据市场情况安排生产线进行陆续投产，导致该项目涉及
的部分生产线目前暂未投产，公司如现阶段实施项目，所发电量存在无法消纳风险。鉴于业主方产证办理
进度较慢，生产线何时投产尚不确定，经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议
项目可行性发生重大变化的情况说明
和 2021 年第四次临时股东大会审议批准，公司终止实施忠旺项目，并将相应的募集资金用于建设丰城项
目、石河子项目、天津大众项目、安波福项目以及永久补充流动资金。
待养殖户的水产捕捞工作全部结束后方可交付建设，交付时间存在不确定性。为避免募集资金闲置，经公
司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，
公司终止使用募集资金投入剩余 14MW 的容量建设，并将剩余募集资金 4,617.80 万元用于新建工商业
剩余容量已建成并网，丰城项目已完成全容量并网。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见二、（一）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见二、（二）之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见二、（六）之说明
募集资金其他使用情况 详见本核查意见二、（七）之说明
[注 1] 公司未对募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件中披露了相关项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于相关项目全部投资财
务内部收益率为项目全运营周期收益率，与 2023 年预计效益不具可比性。
[注 2] 经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议批准，公司终止实施忠旺项目，并将未使用
的 15 亿元募集资金及相关账户利息用于新光伏电站建设以及永久补充流动资金，其中 9 亿元用于新光伏电站建设、6 亿元用于永久补充流动资金，具体
金额以实际结转时募集资金专户余额为准。永久补充流动资金的实际金额为 60,202.42 万元，差异为募集资金专户产生的利息。
[注 3] 截至 2023 年末，宝应项目、天津大众项目、安波福项目已完工结项，丰城项目已部分终止实施，对应的剩余募集资金投入新项目使用，因此“是
否涉及变更投向”列为“是”。公司按上述项目结项、终止时确认的募集资金累计投入金额作为项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”。
[注 4] 截至 2023 年末，该项目仍在建设期，因此“本年度实现的效益”列为不适用。
[注 5] 经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议批准，工商业 52.43MW 项目的计划募集
资金投资总额为 15,641.65 万元，其中首次公开发行股票募集资金投入 3,216.07 万元；经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会
议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，工商业 49.63MW 项目的计划募集资金投资总额为 15,000.00 万元，其中首次公开发行股票募集资金投入
募集资金总额 300,000.00 本年度投入募集资金总额 15,414.27
变更用途的募集资金总额 123,268.75
已累计投入募集资金总额 187,766.51
变更用途的募集资金总额比例 41.09%
项目
是否已 可行
截至期末累计
变更项 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达到预 性是
募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实
承诺投资项目 目（含 诺投入金额 投入金额 进度（%） 预定可使用 计效益 否发
诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
部分变 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 [注 1] 生重
(3)＝(2)-(1)
更） 大变
化
晶科电力清远市
三 排 镇 100MW 11,326.04 11,326.04
是 34,000.00 293.96 11,326.04 - 100.00 已变更 不适用 不适用 是
农光互补综合利 [注 2] [注 2]
用示范项目
铜陵市义安区西
联镇渔光互补光 是 35,000.00 544.49 18,230.93 -2,942.95 86.10 已结项 不适用 否
[注 2] [注 2] [注 3]
伏发电项目
金塔县 49MW 光 13,022.55 13,022.55
是 16,000.00 - 13,022.55 - 100.00 已结项 -141.97 不适用 否
伏发电项目 [注 2] [注 2]
渭南市白水县西
固镇 200MW 光 是 72,000.00 - 8,199.96 - 100.00 已变更 不适用 不适用 是
[注 2] [注 2]
伏平价上网项目
讷河市 125.3MW
光伏平价上网项 是 53,000.00 1,878.84 33,264.31 -3,265.40 91.06 已终止 不适用 不适用 是
[注 2] [注 2]
目
偿还金融机构借
否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 - 87,963.43 -2,036.57 97.74 不适用 不适用 不适用 否
款
永久补充流动资 3,062.31
否 3,046.12 3,046.12 - 16.19 100.53 不适用 不适用 不适用 否
金 [注 4]
工商业分布式
[注 5] [注 5] [注 6]
电项目
工商业分布式
[注 5] [注 5] [注 6]
电项目
建 德 市
电网侧储能示范 8,654.96 8,654.96 不适用
否 - - -8,654.96 - 2024/4 不适用 否
项 目 一 期 [注 5] [注 5] [注 6]
项目
晶科电力建德三
都镇 70MWp 农 不适用
否 16,000.00 16,000.00 235.37 235.37 -15,764.63 1.47 2024/5 不适用 否
光互补光伏发电 [注 6]
项目
晶科海南 20 万
不适用
千瓦源网荷储一 否 72,421.08 72,421.08 - - -72,421.08 - 2024/8 不适用 否
[注 6]
体化项目
合 计 - 300,000.00 303,182.08 303,182.08 15,414.27 187,766.51 -115,415.57 - - - - -
进度，具体原因详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”
。
评审意见，因此本项目的电气建设方案暂无法确定，本项目暂未开工建设。且该项目的送出线路工程计
未达到计划进度原因（分具体项目） 划由当地国网公司投资建设，建德储能项目的并网时间也将受送出线路工程的竣工时间影响，目前该送
出线路工程尚未开工。基于上述实际情况，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议
审议批准，公司将建德储能项目的预计完工时间调整至 2024 年 4 月。截至 2023 年末，建德储能项目已
纳入《浙江省“十四五”新型储能发展规划》并取得接入系统方案的评审意见，当地国网公司已同意由
公司投资建设本项目的送出线路工程。截至本核查意见出具日，本项目正在建设中。
部分地块的土地性质被调整为基本农田、耕地。由于复耕地、基本农田、耕地不能作为光伏项目建设用地，
因此导致该项目可建设用地大幅缩减，且暂无法找到其他可建设用地；由于白水项目所在地周边没有满足
本项目接入容量且已建成投运的接入点（汇集站），原计划的项目接入点还在筹建中且进度缓慢，经协调
当地发改委、电网公司等相关单位后，仍无法明确该接入点可投入使用的时间，周边也无法找到其他适合
的接入点。考虑到白水项目短期内无法找到合适的接入点并取得接入批复、项目建成后存在无法并网发电
的风险，清远项目暂时无法找到可用于继续建设的土地，为避免募集资金闲置，公司第二届董事会第四十
项目可行性发生重大变化的情况说明 四次会议、第二届监事会第三十次会议和 2022 年年度股东大会审议批准变更募投项目，将上述两个募投
项目的剩余募集资金变更至建德 70MW 项目、海南州项目的建设使用。
国土调查发布了新的土地类型认定数据，根据新的土地类型认定数据，讷河项目计划建设使用的部分地
块不再符合光伏用地标准，导致该项目可利用土地只能满足 90MW 左右的项目建设规模，剩余 35MW
容量的土地交付时间存在较大的不确定性。为避免募集资金闲置，公司第二届董事会第四十二次会议、
第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准终止使用募集资金投入该项目剩
余 35MW 容量的建设，并将剩余募集资金变更至工商业 49.63MW 项目、建德储能项目的建设使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见二、
（一）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见二、
（二）之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见二、（六）之说明。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1] 公司未对募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件中披露了相关项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于相关项目全部投资财
务内部收益率为项目全运营周期收益率，与 2023 年预计效益不具可比性。
[注 2] 截至 2023 年末，铜陵项目和金塔 49MW 项目已完工结项，对应的节余募集资金投入新项目使用，因此“是否涉及变更投向”列为“是”；清远项
目和白水项目已变更募投项目，讷河项目已部分终止实施，因此公司按上述项目结项、变更及终止时确认的募集资金累计投入金额作为项目“调整后投资
总额”“截至期末承诺投入金额”。
[注 3] 铜陵项目于 2022 年分期并网满发，经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，
该项目于 2023 年 3 月对外出售，因此“本年度实现的效益”列为不适用。
[注 4] 经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十二次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议批准，金塔 49MW 项目完工结项并将节余
募集资金 3,046.12 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。该项目实际永久补充流动资金金额为 3,062.31 万元，差异为募集
资金专户产生的利息。
[注 5] 经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议批准，工商业 52.43MW 项目的计划募集
资金投资总额为 15,641.65 万元，其中 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金投入 12,425.58 万元；经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监
事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，工商业 49.63MW 项目与建德储能项目的计划募集资金投资总额为 23,654.96 万元，其中
的是上述三个项目计划投入和实际使用可转债募集资金的情况。
[注 6] 截至 2023 年末，该项目仍在建设期，因此“本年度实现的效益”列为不适用。
募集资金总额 299,690.00 本年度投入募集资金总额 291,896.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 291,896.35
变更用途的募集资金总额比例 -
是否
项目
已变 截至期末累
可行
更项 计
截至期末承 截至期末累计投入 截至期末投入进 项目达到 本年度 是否达到 性是
承诺投资 目 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与
诺投入金额 金额 度（%） 预定可使用状 实现的 预计效益 否发
项目 （含 诺投资总额 投资总额 投入金额 承诺投入金
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 [注 1] 生重
部分 额的差额
大变
变 (3)＝(2)-(1)
化
更）
金昌市金
川区西坡 -
[注 2]
光伏发电 [注 2]
项目
金塔县晶
亮 -
光伏发电 [注 3]
项目
广东农垦
红十月农
场
否 72,100.00 72,100.00 72,100.00 65,066.18 65,066.18 -7,033.82 90.24 2024/1 不适用 否
农光互补 [注 4]
光伏发电
项目（一
期）
分布式光
伏发电项 否 15,636.00 15,636.00 15,636.00 15,662.50 15,662.50 100.17 已完工 1,212.54 不适用 否
[注 5]
目
补充流动
资金或偿
否 86,866.00 86,866.00 86,866.00 85,880.00 85,880.00 -986.00 98.86 不适用 不适用 不适用 否
还银行贷
款
合 计 - 299,690.00 299,690.00 299,690.00 291,896.35 291,896.35 -7,793.65 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见二、（一）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1] 公司未对募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件中披露了相关项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于相关项目全部投资财
务内部收益率为项目全运营周期收益率，与 2023 年预计效益不具可比性。
[注 2] 该项目累计投入募集资金与承诺投入募集资金的差异为募集资金专户的利息收入。该项目本年度实现的效益为负主要系（1）该项目于 2023 年 8 月
（2）该项目在募集资金到账前通过银行借款方式筹集项目建设资金，导致 2023 年度财务费用发生额较大。
开始并网发电实现收入；
[注 3] 本年度实现的效益为负主要系（1）该项目于 2023 年 7 月开始并网发电实现收入；
（2）该项目在募集资金到账前通过银行借款方式筹集项目建设资
金，导致 2023 年度财务费用发生额较大。
[注 4] 截至 2023 年末，该项目仍在建设期，因此“本年度实现的效益”列为不适用。
[注 5] 分布式光伏发电项目原计划建设容量 79MW，2023 年该项目已完工并投入商业运营，由于个别项目屋顶遮挡、屋顶状况变化不满足建设要求等原
因，实际并网容量为 74.78MW，承诺投入的募集资金已全部使用完毕，累计投入募集资金与承诺投入募集资金的差异为募集资金专户的利息收入。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：晶科电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目
本年度实际 实际累计投 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 （ % ） 定可使用状 到预计 可行性是否发
投入金额 入金额(2) 现的效益
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
丰 城 市 同 田 乡
伏电站项目
石河子市 1GW 平价
光伏发电项目一期
目
大众汽车自动变速器
忠旺项目
（天津）有限公司 DQ
厂区 14.58MW 分布
式光伏发电项目
安波福中央电气（上
海）有限公司 3.2MW 845.28 845.28 96.48 821.04 97.13 已结项 188.97 不适用 否
分布式光伏项目
永久补充流动资金 60,000.00 60,000.00 - 60,202.42 100.34 不适用 不适用 不适用 否
金塔 49MW 项
永久补充流动资金 目（结项时节余 3,046.12 3,046.12 - 3,062.31 100.53 不适用 不适用 不适用 否
资金）
宝应项目、天津
工 商 业 分 布 式 大众项目、安波
项目 目（结项时节余
资金）
工 商 业 分 布 式
项目
丰城项目、讷河
建 德 市
项目、铜陵项目
侧储能示范项目一期
晶科电力建德三都镇
清远项目、白水
伏发电项目
项目
晶科海南 20 万千瓦
源网荷储一体化项目
合计 - 275,204.85 275,204.85 32,327.03 165,306.19 - - - - -
发行股票“项目可行性发生重大变化的情况说明”
。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 转换公司债券“[注 4]”
。
项目） 3、宝应项目、天津大众项目、安波福项目、铜陵项目完工结项：详见本核查意见“二/（六）节余募集资金
使用情况”
。
年度公开发行可转换公司债券“项目可行性发生重大变化的情况说明”
。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
的情况和原因”
。
“未达到计划进度的情况和原因”。
丰城项目为首次公开发行股票募投项目忠旺项目变更后的募投项目之一。该项目原计划建设规模 200MW，
已使用募集资金建成并网 186MW，剩余 14MW 的施工区域涉及养殖水面，需待养殖户的水产捕捞工作全部
结束后方可交付施工。为避免募集资金闲置，经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十八
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，公司终止使用募集资金投入剩余 14MW 的容量建设，并将
剩余募集资金用于新建工商业 49.63MW 项目，待施工区域交付后由公司自筹资金建设剩余 14MW 容量。截
至 2023 年 6 月底，上述 14MW 剩余容量涉及的养殖水面已交付施工，公司已使用自有资金完成了建设，丰
城项目已实现 200MW 的全容量并网。
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