A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-016
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
及第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
? 2024 年第一次临时股东大会
其中：A 股股东人数 127
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 18,571,376,745
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,756,869,636
股份总数的比例（%） 51.1577
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.5451
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.6126
? 2024 年第一次 A 股类别股东大会
总数（股） 18,571,376,745
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 57.2683
? 2024 年第一次 H 股类别股东大会
总数（股） 2,919,887,637
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 31.5240
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议
有关提案。会议由本公司董事会召集，公司独立非执行董事赵立新
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事马明伟、非执行董事刘学诗因公务原因请假；
世森、职工代表监事阚震因公务原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2024 年第一次临时股东大会
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,530,508,449 99.7799 40,866,096 0.2201 2,200 0.0000
H股 2,714,550,495 98.4650 42,319,141 1.5350 0 0.0000
普通股 21,245,058,944 99.6100 83,185,237 0.3900 2,200 0.0000
合计：
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,534,387,673 99.8008 36,986,829 0.1992 2,243 0.0000
H股 2,713,896,495 98.4412 42,973,141 1.5588 0 0.0000
普通股 21,248,284,168 99.6251 79,959,970 0.3749 2,243 0.0000
合计：
关于 2024 年第一次 A 股类别股东大会
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,530,508,449 99.7799 40,866,096 0.2201 2,200 0.0000
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,534,387,673 99.8008 36,986,829 0.1992 2,243 0.0000
关于 2024 年第一次 H 股类别股东大会
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,877,568,496 98.5507 42,319,141 1.4493 0 0.0000
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,876,914,496 98.5283 42,973,141 1.4717 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
发行 A 股股票股东大会及 7,676 8 66,0 6 6
类别股东大会决议有效期 96
的议案
股东大会延长授权董事会 6,900 8 86,8 6 6
办理本次向特定对象发行 29
A 股股票相关事宜有效期
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，已经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过。
三、 律师见证情况
师：王华堃、康乃欣。
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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