证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-019
江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届监事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第五十一次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出
会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安
先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度监事会工作报告》
，该议案尚需提交股东大会审议；
详见公司同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023
年度监事会工作报告》。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审
议；
公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会
编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》及临 2024-020
赣锋锂业 2023 年年度报告摘要。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2023 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大
会审议；
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2023 年
年度报告中财务报告章节。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度内部控制评价报告》；
监事会已经审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为：公
司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求
以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系
的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制
的设计与运行是有效的。
《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永
华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚
信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质
条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2023 年度境内财务报告
及内部控制审计机构，续聘安永为公司 2023 年度境外财务报告审计
机构。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报
酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预
计 2024 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议；
同意公司对 2024 年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年费用(不含税) 2024 年酬金上限(不含税)
境内审计服务 264 280
国际审计服务 236 280
临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报
酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确
定监事薪酬的议案》
，该议案尚需提交股东大会审议；
年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据
公司的总体发展战略、2023 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制
度等的规定，确定了 2023 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2023 年
度报告相关章节。
公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。
八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公
司的可持续发展。公司 2023 年度利润分配预案中现金分红水平合理，
符合公司章程以及《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的有
关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。
九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议。
公司监事会认为：本次新增担保额度的被担保对象为公司、公司
下属控股子公司，主要基于控股子公司业务发展和日常经营需要，有
助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公
司及全体股东的利益。因此，同意本次新增担保额度事项，并同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
临 2024-024 赣锋锂业关于公司及子公司对外担保额度预计的公
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
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