红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-014
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年
监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美
凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
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五、审议通过《公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司 2023 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则、国际会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和
摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，
业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。
监事会认为：
（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）截至 2023 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要的内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务
状况和经营成果等事项；
（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证，截至 2023 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要披露的
信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
基于 2023 年经审核业绩，公司实现营业收入 11,514,982,938.87 元，归属
于上市公司股东的净利润为-2,216,358,759.33 元。考虑到 2023 年以来，中国
经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。
鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、
经营规划和资金安排的基础上，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司 2023
年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司经营现状，决策程序合法，
充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序
并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的
公告》。（公告编号：2024-016）。
七、审议通过《公司 2023 年度企业环境及社会责任报告》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年度企业环境及社会责任
报告》。
八、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-017）。
九、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席陈家声先生
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事马晨光女士 2023
年度的薪酬，独立监事马晨光女士回避表决。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事唐荣镇先
生 2023 年度的薪酬，职工代表监事唐荣镇先生回避表决。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事王守义先
生的 2023 年度的薪酬，职工代表监事王守义先生回避表决。
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了已离任监事潘宁先生、
巢艳萍女士、陈岗先生、郑洪涛先生的 2023 年度的薪酬。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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十、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2024-018）。
十一、审议通过《关于公司 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终
止的议案》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
监事会认为：
公司本次募集资金投资项目拟延期、中止、结项及终止的事项，符合公司实
际经营需求，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。本次延期、中止、结项及终止符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、公司《募
集资金管理制度》的有关规定。因此，公司监事会同意公司对现有的部分募投项
目予以延期、中止、结项及终止并将节余募集资金利息永久补充流动资金。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 A 股部分募集资金投资项目
结项、延期、中止及终止的公告》（公告编号：2024-022）。
十二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
监事会认为：
本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确地反
映公司的财务状况，同意本次会计差错更正和调整。
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详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的
公告》（公告编号：2024-021）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
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