证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-018
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议审议通过公司2023年度股东大会于2024年5月10日（星期五）下午14:00
召开，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00开始。
网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日09:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2024年5月7日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次会议拟审议以下议案：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
投票
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况专
项报告的议案》
《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024
年度薪酬方案的议案》
《关于公司国有股东调整委派董事暨补选第三届董事
会非独立董事的议案》
√作为投票对象的
子议案（4）
上 述 议 案分 别 经 公 司 第三 届 董 事 会 第四次 会 议 审 议 通 过 （ 详 见 公 告 编 号
具体内容于2024年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
议案13.01为特别决议议案，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 9 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真
方式登记的须在 2024 年 5 月 9 日 17:00 之前送达或传真到公司。
江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 6 楼公司董秘办，邮编：210008（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2023 年度股东大会”字样）。
联系人：李良
电话：025-83685680
传真：025-83682796
电子邮箱：dmb@njuae.cn
通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 6 楼公司董秘办（邮编：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席南京大学环境规
划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：
备注 表决
序号 议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案 √
《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司国有股东调整委派董事暨补选第三届董事会非独立董事的
议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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