证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-023
神州数码信息服务集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）董事
会审议通过，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东
大会相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
年3月27日审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年4月23日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 4月23日
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳 证券交 易所系 统和互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统
和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年
度报告摘要>的议案》
《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次 会议审议通
过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2024 年 3 月
第 8 项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利
益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情
况进行披露。
（三）除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职
报告，对其履行职责的情况进行说明。
《独立董事 2023 年度述职报告》的具体内容详
见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件
（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人
身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时
间以收到传真或信函当地邮戳为准。
资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股东 可以 通过 深圳 证券 交易 所交 易 系统 或互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层资
本战略部
邮编：100080
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
六、备查文件
特此通知。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360555，投票简称：
“神州投票”。
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本单位（本人）出席神州数码信息服务集团股份有限公司2023年度股东大会，并代为
行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人对审议事项的指示：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度
报告摘要>的议案》
《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回
报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
注：
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
