证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-018
东方电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公
司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届二十一次会议于 2024 年 3 月
华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《公司核销印度辛伽塔里项目债权》的议案。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披
露质量的通知》和国务院国资委《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》，实施
印度辛伽塔里项目债权核销行为，符合公司实际情况，公允地反映了公司财务状况及
经营成果。同意本次核销债权事项。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审
计并出具标准无保留意见审计报告。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章程等
规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权
期限的议案》。
监事会认为：为保证公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利开展，将上述
一般性授权的授权期限自原有期限届满之日起延长 12 个月（即自 2024 年 4 月 20 日起
易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》。
监事会认为：公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利
于保障公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述事项外，公司本次向特定
对象发行 A 股股票的其他事项保持不变。监事会同意延长公司向特定对象发行 A 股股
票股东大会决议有效期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以股东大会审议批准延长授予董事会发行
股份一般性授权的授权期限事项为前提。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告》的议案。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务
状况等事项。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2023 年度内控评价报告及 2023 年度内控审计报告》的议
案。
监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告及 2023 年度内部控制审计报告真
实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制
制度，内控制度能够得到有效执行。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。
监事会审议通过公司 2023 年度监事会工作报告，一致同意提交 2023 年度股东大
会审议。
表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
东方电气股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
