证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-027
神州数码信息服务集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024
年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》；
监事会认为，公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合
法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的
财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2023 年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《2023 年度财务决算报告》的详细内容请参见《2023 年年度报告全文》第十节
“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了
公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公
司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益。因此，监事会同意本预案，并同意将该预案提案公司 2023 年度股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系已覆盖
了公司运营的各层面和各环节，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律
法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董
事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（六）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
；
经审核，监事会认为公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权符合
《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》和公司《2023 年股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议
程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司《2023 年度股票期权激
励计划》中共计 1,861.5 万份股票期权予以注销。
公司出具的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
、泰和
泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司注销 2023 年股权激励计
划未行权股票期权相关事项的法律意见书》，详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司监事会
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