证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-014
银川威力传动技术股份有限公司
关于2023年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开
第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审
议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度合并报表可
供 分 配 利 润 为 146,282,792.29 元 ， 2023 年 年 度 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
司2023年年度可供分配利润为141,140,606.27元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《银川威力传动技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的回报股东，公司董事会拟定
数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.60 元 ( 含 税 )， 共 计 派 发 现 金 红 利
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本
发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的合规性、合理性说明
公司 2023 年年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关
承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利
润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性
及合理性。
三、本次利润分配方案与公司成长性的匹配性
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合公司经营规模
扩大、主业持续成长的实际情况，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经
营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
四、履行的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述
情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《
公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预
案。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2023年度利润分配预案符
合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股
东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存
在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
五、相关风险提示
情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
