证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-003
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第
十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。
会议召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规
定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议；
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司年度
股东大会审议；
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）
》，同意提交公
司年度股东大会审议；
详见公司同期披露的《两面针 2023 年年度报告（全文及摘要）
》；
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意提交公司年度
股东大会审议；
详见公司同期披露的《 两面针 2023 年度利润分配方案公告》（临
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
详见公司同期披露的《两面针 2023 年度内部控制评价报告》。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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