证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2024-008
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次
会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,
并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。
本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,会议由董事长张菀女士主持;
公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:
(一)审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营和业务发展的需要,公司拟调整经营范围,并同步对《公司
章程》进行修订,具体修订内容如下:
公司章程(修订前) 公司章程(修订后)
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记,公司的经营 第十四条 经依法登记,公司的经营范
范围为:生产、销售、维修及安装制冷设 围为:一般项目:云计算设备制造;云计算
备 、空 调、不 间断电 源、 电池及 相关 产 设备销售;配电开关控制设备研发;配电开
品、环境保护专用设备、空气净化器、电 关控制设备制造;配电开关控制设备销售;
子产品;计算机系统集成;提供环境工程 制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销
技术咨询及相关工程服务(工程类凭相关 售;电池制造;电池销售;电池零配件销
资质证书从事经营)
;节能技术的研发、应 售;工程管理服务;工程和技术研究和试验
用、推广;节能工程设计、工程施工(工 发展;软件开发;软件销售;安全系统监控
程类凭相关资质证书从事经营)、技术咨询 服务;计算机系统服务;信息系统集成服
和技术服务;合同能源管理;房屋租赁; 务;智能控制系统集成;技术服务、技术开
物业管理服务(凭资质许可证从事经营); 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
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货物、技术进出口业务。(依法须经批准的 推广;节能管理服务;运行效能评估服务;
项目,经相关部门批准后方可开展经营活 信息系统运行维护服务;合同能源管理;通
动)。 用设备修理;普通机械设备安装服务;电
子、机械设备维护(不含特种设备);货物
进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;
物业管理;互联网数据服务。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目:建设工程设计;建筑智
能化系统设计;建设工程施工;电气安装服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其
授权代表办理章程备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 4 月 15 日(星期一)下午 14:00 在公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会,会期半天,审议《关于调整公司经营范围及修订<公司
章程>的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决票数的 100%,全票表决通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会