深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-005
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第五届监事会 2024年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，
出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，
《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报和证券时报。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
见于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的
反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特点
和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公
司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2024 年度财务审计服务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成
长的经营成果，符合《公司法》
《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大
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会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超
过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动
使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
的议案；
外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其
他关联方资金占用情况出具了专项报告，监事会对此事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司
拟向部分商业银行申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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公司拟定 2024 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实
际履行情况确定。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年度
股东大会审议。
特此公告。
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监事会
二〇二四年三月二十九日
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