董事会审计与关联交易控制委员会
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及《审
计与关联交易控制委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会本
着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度
的履职情况汇报如下：
一、董事会审计与关联交易控制委员会成员基本情况
公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，召
集人由具有专业会计资格的独立董事殷俊明先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的相
关规定。
董事会审计与关联交易控制委员会成员名单
第六届董事会审计与关 殷俊明（召集人、独立董事）、陈明坚、浦伟光（独立董事）、
联交易控制委员会 任永平（独立董事）
二、董事会审计与关联交易控制委员会会议召开情况
了关于香港子公司租赁办公用房的议案、听取了外部审计机构 2022 年审计计划及审计关注
重点。
司 2022 年度未经审计的财务报表。
计师沟通 2022 年度财务报表、内控等重点关注事项。
了公司 2022 年度财务报告的议案、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案、公司 2023 年
度预计日常关联（连）交易的议案，审阅了公司 2022 年度内部控制审计报告的议案、听取
了董事会审计与关联交易控制委员会 2022 年度履职情况报告、公司 2022 年审计工作及审计
整改情况报告。
了公司 2023 年第一季度报告的议案、听取了公司 2023 年一季度内部审计工作报告。
听取了 2023
年度外部审计机构续聘事项的报告。
了关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案。
了公司 2023 年半年度财务报告的议案、听取了公司 2023 年半年度内部审计工作及审计整改
工作报告。
通过了公司 2023 年第三季度报告的议案，听取了公司 2023 年前三季度内部审计工作报告、
关于选聘 2024 年度会计师事务所相关情况的报告。
关于选聘 2024 年度会计师事务所进展情况的报告。
三、董事会审计与关联交易控制委员会履职情况
在公司 2022 年年报审计工作中，董事会审计与关联交易控制委员会严格按照证监会相
关要求及公司《年报工作制度》开展工作。董事会审计委员会全体委员听取了外部审计机构
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年审计计划及审计关注重点，就年报审计工
作安排与会计师进行商讨，并提出相关工作建议。在会计师事务所出具初步审计意见后，及
时与年审会计师沟通年报审计情况，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。
《公司 2022
年度财务报告》。公司年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报表内容
客观、真实、准确。同时，审议了《公司 2023 年度预计日常关联（连）交易的议案》，所
涉内容符合有关规定。
报告期内，董事会审计与关联交易控制委员会定期听取公司内部审计部关于内部审计工
作相关情况的汇报，促进公司内部审计工作的持续改进和有效执行，在认真审阅《公司 2022
年度内部控制评价报告》后，同意提交董事会审议。
报告期内，董事会审计与关联交易控制委员会督促会计师事务所履职尽责，要求会计师
事务所在人员、时间、精力上加强投入，保证审计质量。具体情况详见《董事会审计与关联
交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
较好地履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控
制管理起到了积极的作用。
外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制体系并提供真
实、准确、完整的财务报告，充分发挥董事会审计与关联交易控制委员会的作用。
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