证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-016
广东东方精工科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会
主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议
的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：
年度监事会工作报告的议案》。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监
事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海
证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文与本公告
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分
配的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年度内部控制自我评价报告》
的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该
评价报告无异议。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内
部控制评价报告》。
本议案提交董事会审议前已提交审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚
需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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