证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-012
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润 188,207,680.36 元，从税
后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母
公 司 未 分 配 利 润 为 77,467,082.14 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
原则，公司本年度可供分配利润为 77,467,082.14 元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中
长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、
稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 152,961,290 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派
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发现金红利 76,480,645.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一
年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以此计算合
计拟转增 76,480,645 股，转增后公司总股本将变更为 229,441,935
股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终
登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归
属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案
股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额
固定不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，
并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司
利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，
具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
监事会认为：公司 2024 年 3 月 25 日公司召开第五届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增
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股本预案的议案》，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的
实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持
续发展。
第五届董事会第一次独立董事专门会议审议了该议案，独立董事
认为：2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法
规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的
利益的情形，我们同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案。
本次审议事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性
的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净
资产将相应摊薄。
按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
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的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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