证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-006
威创集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据三位独立董事提交的《关于推进威创集团股份有限公司违规事项整改及
做好2023年度报告工作等相关事项的督促函》：
公司2023年度有关审计报告可能被年审会计师出具无法表示意见、内控审计否定
意见。根据股票上市规则等相关法规的规定，公司将与2023年度报告同步披露公
司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的公告，公司股票将停牌一个交易
日，自复牌之日被实施退市风险警示及其他风险警示。
对2023年度财务报告和内控审计报告表示反对意见，从而2023年度报告和审计报
告无法提交董事会议审议，导致公司无法按期披露年报，三位独立董事很可能无
法保证2023年度报告内容的真实、准确、完整，无法保证不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。若公司未在法定期间内披露2023年度报告，根据股票上市
规则等相关法规的规定，公司股票将自披露期限届满后次一交易日开始停牌。若
公司在股票停牌两个月内仍未披露2023年度报告，公司将在股票停牌两个月届满
的次一交易日披露公司股票被实施退市风险警示的相关公告，公司股票在公告后
继续停牌一个交易日，自复牌之日起被实施退市风险警示。若公司股票在被实施
退市风险警示之日起两个月内仍未披露2023年度报告，公司股票将自两个月届满
的次一交易日开始停牌，并将被终止上市。
具体内容请广大投资者详细阅读本公告内容。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了三位独立董事共同提交
的《关于推进威创集团股份有限公司违规事项整改及做好2023年度报告工作等相
关事项的督促函》（以下简称“《督促函》”）。
一、《督促函》具体内容如下：
公司于2023年12月23日，公告了《威创集团股份有限公司关于公司收到中国
证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-070），公司收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编
号：证监立案字0062023038号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定
对公司立案。
根据公司2023年12月23日披露的《威创集团股份有限公司关于公司对自身经
营情况进行自查的公告》（公告编号：2023-072），拟收购方江西省西岭能源有
限公司（以下简称“西岭能源”），未来十二个月内将通过投资关系取得台州中
数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的控制权。西岭能源实际控制人刘钧于
控制的银行账户，于10月31日全额归还公司，但自11月1日起又分次分批划出公
司，至今资金尚未归还公司。
严格按照中国证监会、深圳证券交易所的内部控制规范标准做好内控工作，重大
事项应严格按照相关法律、法规及时提交董事会、股东大会（如需）审议，并真
实、准确、完整、及时地进行信息披露。我们认为拟收购方西岭能源实际控制人
刘钧擅自将公司13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户的行为藐视相关法律法
规，无视公司内控规范，属于严重的违法违规。
另我们通过召开董事沟通会，以及向公司内审部、财务部、年审会计师问询
了解得知，公司还存在其他未提交董事会审议的违规对外投资、资金异常支出等
事项。
我们三位独立董事积极履行独董职责，高度关注公司相应的整改推进情况，
多次提醒并敦促公司董事长及总经理依法依规追讨被占用资金，切实维护全体股
东特别是中小股东的利益。
我们三位独立董事也在高度关注 2023 年度审计工作进展情况，三位独立董
事与年审审计师保持了密切的沟通。我们三位独立董事向年审会计师及公司管理
层，表达了对公司 2023年度有关审计报告可能被出具无法表示意见、内控审计否
定意见的严重关切。
公司 2023 年度报告披露日 2024 年 4 月 29日即将到来，为切实维护全体
股 东特别是中小股东的利益，我们今日发函重申如下意见：
议的全部材料发送给每一位独立董事，确保独立董事有足够的时间完成年报审阅
和核查程序，确保公司董事会议的顺利召开。
违规事项，在此重申我们三位独立董事的态度：
如果被西岭能源实际控制人刘钧擅自占用的公司13.3亿元资金没有及时归还
公司，2023年度有关审计报告可能被年审会计师出具无法表示意见、内控审计否
定意见。
过半数）过半数审议通过，才可以提交董事会议审议。审计委员会审议时，独立
董事很可能会对2023年度财务报告和内控审计报告表示反对意见，从而2023年度
报告和审计报告无法提交董事会议审议，导致公司无法按期披露年报。
并且我们三位独立董事很可能无法保证2023年度报告内容的真实、准确、完
整，无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提请公司董事长及公司管理层注意上述风险，依法依规继续敦促西岭能源实
际控制人刘钧尽快归还占用公司的全部资金，及时追讨其他被占用的资金，消除
对上市公司的不良影响，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
使用和划拨，停止所有新增对外投资。
二、风险提示
针对督促函提及的相关年报风险，公司现在提示以下风险：
的内控审计报告，根据股票上市规则等相关法规的规定，公司将披露公司股票被
实施退市风险警示和其他风险警示的公告，公司股票将停牌一个交易日，自复牌
之日被实施退市风险警示及其他风险警示。
的规定公司股票将自披露期限届满后次一交易日开始停牌。若公司在股票停牌两
个月内仍未披露2023年度报告，公司将在股票停牌两个月届满的次一交易日披露
公司股票被实施退市风险警示的相关公告，公司股票在公告后继续停牌一个交易
日，自复牌之日起被实施退市风险警示。若公司股票在被实施退市风险警示之日
起两个月内仍未披露2023年度报告，公司股票将自两个月届满的次一交易日开始
停牌，并将被终止上市。
公司将持续保持与各方的良好沟通，做好年报编制及披露工作，并结合有关
事项的进展充分提示风险。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
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