长沙银行股份有限公司
第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议决议
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”
）第七届董事会独立
董事 2024 年第 1 次专门会议于 2024 年 3 月 25 日上午以书面传签表
决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董
事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决：
一、关于推举独立董事易骆之先生为第七届董事会独立董事专门
会议召集人和主持人的议案
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关
联授信的议案
经审议，独立董事认为：本行给予湖南皇爷食品销售有限公司低
风险业务授信额度人民币 8 亿元的关联交易事项属于商业银行的正
常授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的
条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联
交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。
全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第九次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限
公司关联授信的议案
经审议，独立董事认为：本行给予湖南友谊阿波罗控股股份有限
公司统一授信额度人民币 8.86 亿元的关联交易事项属于商业银行的
正常授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关
联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。
全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第九次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有
限公司增资的议案
经审议，独立董事认为：本次关联交易系本行控股子公司湖南长
银五八消费金融股份有限公司实际经营需要，符合本行发展战略。本
次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、
公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的利益，不存在通
过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东、特别是中小股东
利益的情形，也不会影响本行的独立性。
全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第九次会议
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长沙银行股份有限公司董事会
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