证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公
告编号：2024-018
贵州赤天化股份有限公司
第九届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次董事
会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-021）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
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