证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-009
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.3693
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 863,004,520 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 856,830,949 99.2846 2,345,572 0.2717 3,828,099 0.4437
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
第二届董事
会非独立董
事
先生为公司
第二届董事
会非独立董
事
先生为公司
第二届董事
会非独立董
事
先生为公司
第二届董事
会非独立董
事
女士为公司
第二届董事
会非独立董
事
生为公司第
二届董事会
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为公司
第二届董事
会独立董事
生为公司第
二届董事会
独立董事
士为公司第
二届董事会
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
女士为公司
第二届监事
会非职工代
表监事
先生为公司
第二届监事
会非职工代
表监事
先生为公司
第二届监事
会非职工代
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
集资金投资项 54,52
目延期及部分 0
募集资金投资
项目新增实施
主体的议案》
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
生为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
士为公司第二 39,09
届董事会非独 8
立董事
为公司第二届 39,09
董事会非独立 8
董事
生为公司第二 46,82
届董事会独立 3
董事
为公司第二届 46,82
董事会独立董 3
事
为公司第二届 46,82
董事会独立董 3
事
士为公司第二 39,09
届监事会非职 8
工代表监事
生为公司第二 39,09
届监事会非职 8
工代表监事
生为公司第二 39,09
届监事会非职 8
工代表监事
国黄金集团黄 80,94 ,572 ,099
金珠宝股份有 9
限公司独立董
事工作细则>的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨兴辉、朱晓娜
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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