证 券 代 码：603399 证 券简 称：吉 翔 股 份 公告 编 号： 2024-016
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 3 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
本次会议表决截止时间 2024 年 3 月 22 日 16 时。会议应出席董事 6 人，实际出
席 6 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件，
公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，经调整后本次回购
价格为 9.32 元/股，总回购款金额为 1,677,600 元。本次用于回购注销限制性股
票的资金全部为公司自有资金。
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
二、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，10 名激励对象因离职原因，不再符合激励条件，
公司将对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计 142.2 万份予以注销。
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
三、《关于更换公司董事的议案》
董事会于近日收到高明先生的书面辞职报告。由于个人原因，高明先生申请
辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。高明先生辞职后将不
再担任公司任何职务。
因公司战略发展需要，公司董事会提名委员会于 2024 年 3 月 22 日召开 2024
年第五届提名委员会第一次会议，经提名委员会主任委员发起，3 名委员审议并
表决一致通过了《关于更换公司董事的议案》，提名卢妙丽女士担任公司董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事出具了专项意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公
司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，候
选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公
司董事、独立董事、高管及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被
证券交易所宣布为不适当人选的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司
（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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