证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-023
山东海化股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召
开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，308 会议室
二、会议审议事项
（一） 本次股东大会表决提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬
的议案
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产
品及综合服务协议》的议案
关于制定股东分红回报规划（2024-2026 年）
的议案
注：1. 议案主要内容详见刊登在 2024 年 3 月 22 日的中国证券报、证券时报及
巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会 2024 年第二次会议
决议公告》（公告编号：2024-016）、《第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告》
（公告编号：2024-017）等相关公告。
东山东海化集团有限公司回避表决。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536－5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
联 系 人：杨玉华 江修红
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
五、其他
股东大会的进程另行通知。
行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
六、备查文件
特此公告。
附件一：2023 年度股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
附件一：
山东海化股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2024 年
使如下表决权：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于聘任 2024 年度审计机构并确定其
报酬的议案
关于公司与山东海化集团签订《相互提
供产品及综合服务协议》的议案
关 于 制 定 股 东 分 红 回 报 规 划 （ 2024-
注：1．委托人请在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
委托人姓名或名称（签 委托人身份证号码（营业执照号码）：
章）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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