股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-011
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议于2024年3月15日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2024年3月20日下午3:30在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董
事九人（其中，董事林锋女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监
事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
一、审议通过《关于确定向下修正“海环转债”转股价格的议案》
。
根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综
合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“海环转债”的转股价
格由 6.15 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 22 日起生效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于“海环转债”转股价格调整暨转股停复牌
的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
。
为支持公司经营发展，公司控股股东福州水务集团有限公司拟向
公司提供总额不超过人民币 2 亿元的财务资助，期限不超过三年（自
资金到账之日起计算），利率不高于贷款市场报价利率，公司对本次
财务资助事项无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告》
。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于控股子公司土地收储的议案》
。
同意公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司根据《福州
市属国有企事业单位用地收购暂行办法》文件精神与福州市土地发展
中心签署合同金额为人民币 43,733.75 万元的《用地收购合同》并授
权公司经营层办理涉及本次收储的相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于控股子公司土地收储的公告》
。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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