证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024
年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8
人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议
由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度总经理工作报告的议案》
（二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2023年度董事会工作报告的议案》
董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2023年度独立董事述职报告的议案》
相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度独立董事
述职报告》。
（四）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度董事会审
计委员会履职情况报告》。
（五）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意将本议案提交董事会审议。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《2023 年年度报告》
和《2023 年年度报告摘要》。
（六）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币-4,623.97 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 45,535.50 万元。基于公司回购股份实际情况，
综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性
的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度公司拟不分配现金股利，
亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《关于 2023 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。
（七）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度财务决算报告暨 2024 年度财务预算方案的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日向银行申请综合授信额度人民币 170 亿元，在取得授信额度
的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情
况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务负责人与银行签订
借款相关合同。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议全票审议通过。
独立董事专门会认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生
的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度
的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发
展规划，同意将本议案提交董事会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事谢先龙、李飞、刘岩、王义福回避表决。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
（十）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
审计委员会认真审阅公司《2023年度内部控制评价报告》和利安达会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》，未发现公司存在
财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各
项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系
得到了有效的执行，同意将本议案提交董事会审议。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《2023 年度内部控
制评价报告》。
（十一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地
区薪资水平等，制定并执行公司薪酬方案，有利于调动公司管理层工作积极性和
创造性，吸引更多优秀人才，同意将本议案提交董事会审议。
（十二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度安全环保工作报告的议案》
（十三）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过。
独立董事认真审阅《关于诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报
告》及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为
诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同
意公司编制的《关于诚通财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》，同意
将本议案提交董事会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事谢先龙、李飞、刘岩、王义福回避表决。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于诚通财务有
限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。
（十四）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报
告的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
审计委员会认为：审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交
流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了
监督审查作用。通过对利安达会计师事务所在年报审计期间工作情况的监督核查，
认为其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较
好的履行了审计机构的责任和义务，同意将本议案提交董事会审议。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《公司董事会审计
委员会对利安达会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（十五）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《关于 2023 年度利
安达会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十六）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况表》
作出了专项意见，相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《冠
豪高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十七）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。
相关内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-023）。
特此公告。
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