证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-012
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表
决；该议案获表决通过。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-013）。
公司董事会提请于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-014）。
三、备查文件
特此公告。
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