证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-017
天津久日新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 29,908,487
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7446
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议，已提前请假；
注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,906,587 99.9936 1,900 0.0064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,852,642 99.8133 55,845 0.1867 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,773,045 99.5471 135,442 0.4529 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于变更部
分回购股份用
少注册资本的
议案》
《关于使用部
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
三、律师见证情况
律师：王维维、马梦祺
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
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