证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2024-006
世纪恒通科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于2024年3月18日下午14点在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现
场结合线上通讯表决方式召开,会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式送达
给全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书任先
勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案
并形成以下决议:
经审议,监事会认为:本次公司回购股份方案的内容及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等有关规定,不会对公司经营、财
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务状况和未来发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此
,监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2024年3月20日登载于巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司监事会
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