国星光电: 第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券之星 2024-03-20 00:00:00
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证券代码:002449     证券简称:国星光电          公告编号:2024-005
              佛山市国星光电股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六
次会议已于 2024 年 3 月 11 日以面呈、邮件等方式发出通知,并于 2024 年 3 月
事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:
  一、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果:3 票同意、0 票反对,0 票弃权
  经审核,监事会认为:公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、
双方协商一致的基础上进行,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式
符合市场经营规则,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司 2024 年度日常
关联交易预计的相关事项。
  具体内容详见 2024 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
  表决结果:3 票同意、0 票反对,0 票弃权
  经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元
自有资金进行委托理财,可有效提高资金的使用效率和收益,不会对公司经营活
动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事
项决策程序合法合规。因此,监事会同意实施委托理财事项。
  具体内容详见 2024 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公
告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                          佛山市国星光电股份有限公司
                                   监事会

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