航天工程: 航天工程公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券之星 2024-03-20 00:00:00
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证券代码:603698       证券简称:航天工程           公告编号:2024-012
         航天长征化学工程股份有限公司
       第四届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十次会
议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开,本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 13
日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事
的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于签署新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体
化项目气体装置总承包合同的议案》。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工
程股份有限公司关于特别重大合同的公告》,公告编号 2024-013。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        航天长征化学工程股份有限公司董事会

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